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[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。
[单项选择]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）
A. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B. 只提交大额交易报告
C. 只提交可疑交易报告
D. 两个报告都不需要提交
[单项选择]以下交易中哪个属于大额交易？（）
A. 小王一次性取款10万元
B. 小王5月10日通过三张中国银行的卡分别取款5万、3万和1万
C. 小王5月10日通过工商银行的账户取款19万，5月11日通过建设银行的账户取款11万
D. 中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为8万元
[简答题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交什么报告？
[单项选择]对既属于大额交易有属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）报告
A. 大额交易
B. 可疑交易
C. 大额交易、可疑交易
D. 综合报告
[单项选择]
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。
（1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告
（2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告
（3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
（4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告
A. （1）（3）
B. （2）（4）
C. （1）
D. （3）
[单项选择]交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）万美元以上的跨境交易，属于大额交易。
A. 1
B. 2
C. 5
D. 10
[填空题]下列交易的发生额都在200万元以上，（）属于大额交易报告的范围？
[判断题]单笔人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易，当日累计达到上述金额的不包括在内。
[判断题]单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易。（）
[单项选择]单位账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上的转账，属于大额交易。
A. 50
B. 100
C. 200
D. 300
[多项选择]单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易的规定，适用于（）之间的款项划转。
A. 个体工商户银行账户
B. 自然人银行账户
C. 其他组织和个体工商户银行账户
D. 自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户
[多项选择]下列支付交易属于大额支付交易的有（）。
A. 单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B. 金额10万元以上的单笔现金收付
C. 个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
D. 个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
E. 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
[多项选择]以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。
A. 法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转
B. 法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转
C. 自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D. 自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
