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[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
[简答题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交什么报告？
[单项选择]对既属于大额交易有属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）报告
A. 大额交易
B. 可疑交易
C. 大额交易、可疑交易
D. 综合报告
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。
[单项选择]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）
A. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B. 只提交大额交易报告
C. 只提交可疑交易报告
D. 两个报告都不需要提交
[单项选择]
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。
（1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告
（2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告
（3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
（4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告
A. （1）（3）
B. （2）（4）
C. （1）
D. （3）
[判断题]对同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
[单项选择]金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
A. 人民银行
B. 公安机关
C. 银监局
[单项选择]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
A. 公安部
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 国务院
[多项选择]发现或怀疑客户以及其交易对手与（）公布恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即提交可疑交易报告。
A. 国务院有关部门、机构
B. 司法机关
C. 联合国安理会
D. 公安局
[简答题]金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，提供真实、完整、准确的交易信息，制作什么文件？
[简答题]金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告什么机构？
[多项选择]金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件（）。
A. 真实
B. 连续
C. 完整
D. 准确
[单项选择]金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，（）
A. 受法律保护
B. 不受法律保护
C. 看领导准不准与
D. 依据领导的意见
[多项选择]下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。
A. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
B. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
C. 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D. 金融机构内部调拨资金
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心，没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[简答题]金融机构应当设立什么岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作？
