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[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
[单项选择]
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。
(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告
(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告
(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告
(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告
A. (1)(3)
B. (2)(4)
C. (1)
D. (3)
[简答题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交什么报告?
[单项选择]对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告
A. 大额交易
B. 可疑交易
C. 大额交易、可疑交易
D. 综合报告
[单项选择]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()
A. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B. 只提交大额交易报告
C. 只提交可疑交易报告
D. 两个报告都不需要提交
[单项选择]金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。
A. 人民银行
B. 公安机关
C. 银监局
[填空题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确,商业银行等应将()类交易或者行为作为可疑交易进行报告。
[单项选择]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。
A. 公安部
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 国务院
[简答题]金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求,提供真实、完整、准确的交易信息,制作什么文件?
[多项选择]金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。
A. 真实
B. 连续
C. 完整
D. 准确
[简答题]金融机构如何开展大额交易和可疑交易报告工作?
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有()项。
A. 11
B. 17
C. 18
D. 20
[单项选择]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》()自起施行。
A. 2003年3月1日
B. 2002年3月1日
C. 2004年3月1日
D. 2003年4月1日
[简答题]《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称一个《规定》和两个《办法》)的主要内容?