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[简答题]金融机构反洗钱工作中执行大额交易和可疑交易报告制度的内容是什么？
[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么？
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么？（）
A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
C. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
D. 单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中关于跨境交易的大额规定是什么？
[简答题]金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由什么部门制定？
[简答题]金融机构应当设立什么岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作？
[简答题]制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的目的是什么？
[简答题]什么机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查？
[简答题]最新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自什么时间起施行？
[简答题]履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受什么保护？
[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”的含义是什么？
[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”的含义是什么？
[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”的含义是什么？
[简答题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交什么报告？
[简答题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定什么，并向中国人民银行报备？
[简答题]国务院反洗钱行政主管部门设立什么机构，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责？
[多项选择]按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
A. 集中转入，集中转出
B. 集中转入，分散转出
C. 分散转入，集中转出
D. 分散转入，分散转出
