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[单项选择]金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
A. 正确
B. 错误
[简答题]金融机构反洗钱工作中客户身份资料和交易记录保存制度的内容是什么？
[填空题]截止2005年末，在我国实行的反洗钱规定为“（）”，即：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
[填空题]金融机构为客户提供金融服务时，发现大额和可疑交易的，应按《金融机构反洗钱规定》向（）报告。
[简答题]金融机构反洗钱工作中客户身份识别制度的内容是什么？
[简答题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种？
[简答题]金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么？
[简答题]金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告什么机构？
[判断题]金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
[判断题]金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。
[多项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱调查的规定包括（）
A. 专门对反洗钱调查程序和调查措施进行了详细的规范
B. 对反洗钱调查的客体——可疑交易活动予以明确
C. 将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一
D. 要求金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作
E. 规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施
[单项选择]下列选项中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。
A. 某日李某存入某银行现金10万元人民币
B. 金山公司从其银行账户向大海公司银行账户的一笔100万元人民币的款项划转
C. 某日张三从其个人账户向李四所在企业银行账户划转80万元人民币
D. 某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款
[判断题]金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全的，可以要求金融机构补正，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
[简答题]某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？
[判断题]金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
[单项选择]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在可疑交易发生后（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心？
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[多项选择]各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）.
A. 建立健全反洗钱内部控制制度。
B. 建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。
C. 执行大额和可疑交易报告制度。
D. 开展反洗钱培训和宣传工作。
E. 配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。
F. 临时冻结工作
