更多"各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构"的相关试题:
[简答题]金融机构反洗钱工作中执行大额交易和可疑交易报告制度的内容是什么？
[判断题]《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
[简答题]金融机构反洗钱工作的三项基本制度是什么？
[单项选择]（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A. 了解客户；
B. 大额现金交易报告；
C. 可疑交易的分析；
D. 与司法机关全面合作。
[简答题]金融机构反洗钱工作中客户身份识别制度的内容是什么？
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]不属于金融机构反洗钱工作的四项主要制度是（）。
A. 法人、其他组织和个体工商户之间金额50万元以上的单笔转帐支付。
B. 金额20万元以上的单笔现金收付。
C. 个人银行结算帐户之间20万元以上的款项划转。
D. 个人银行结算帐户与单位银行结算帐户之间20万元以上的款项划转。
[判断题]银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
[判断题]保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
[简答题]金融机构反洗钱工作中客户身份资料和交易记录保存制度的内容是什么？
[单项选择]中国银监会是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
[单项选择]下列哪条不是金融机构反洗钱职责（）。
A. 建立反洗钱内控制度
B. 了解你的客户
C. 报告大额和可疑外汇资金交易情况
D. 制定反洗钱法规
[简答题]金融机构反洗钱内控制度的核心内容是什么？
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立和实施哪些（）客户身份识别制度？
A. 对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别
B. 按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
C. 在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D. 保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
[填空题]金融机构为客户提供金融服务时，发现大额和可疑交易的，应按《金融机构反洗钱规定》向（）报告。
[单项选择]中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，可以直接按规定对其进行处罚。
A. 正确
B. 错误
