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[多项选择]商业银行开展反洗钱工作应当执行的四项基本制度（）。
A. 了解客户制度
B. 大额交易报告制度
C. 可疑交易报告制度
D. 内控制度
E. 保存记录制度
[多项选择]以下属于反洗钱工作部际联席会议制度成员单位的是（）
A. 外交部
B. 建设部
C. 司法部
D. 国家安全部
E. 国家广电总局
[多项选择]反洗钱法律制度主要包括（）
A. 对洗钱行为的刑事处罚和对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度
B. 反洗钱内部控制制度
C. 客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度
D. 客户金融隐私权利的保护
E. 现金、无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度
[判断题]金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
[判断题]金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
[单项选择]（）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。
A. 总行内控与法律合规部
B. 总行国际业务部
C. 总行风险管理部
D. 总行运营管理部
[简答题]金融机构反洗钱工作的三项基本制度是什么？
[判断题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
[简答题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？
[简答题]金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作还主要包括哪两个方面的含义？
[简答题]金融机构反洗钱工作中客户身份识别制度的内容是什么？
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
[判断题]金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。
[简答题]《反洗钱法》规定：反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种？
[简答题]什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责？
[多项选择]各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）.
A. 建立健全反洗钱内部控制制度。
B. 建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。
C. 执行大额和可疑交易报告制度。
D. 开展反洗钱培训和宣传工作。
E. 配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。
F. 临时冻结工作
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A. 正确
B. 错误
[简答题]简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
