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[判断题]金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
[简答题]金融机构反洗钱工作的三项基本制度是什么？
[简答题]金融机构反洗钱工作中客户身份识别制度的内容是什么？
[单项选择]不属于金融机构反洗钱工作的四项主要制度是（）。
A. 法人、其他组织和个体工商户之间金额50万元以上的单笔转帐支付。
B. 金额20万元以上的单笔现金收付。
C. 个人银行结算帐户之间20万元以上的款项划转。
D. 个人银行结算帐户与单位银行结算帐户之间20万元以上的款项划转。
[判断题]金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
[简答题]金融机构反洗钱内控制度的核心内容是什么？
[简答题]金融机构反洗钱工作中客户身份资料和交易记录保存制度的内容是什么？
[简答题]金融机构反洗钱工作中执行大额交易和可疑交易报告制度的内容是什么？
[简答题]《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
[判断题]保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
[判断题]银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[简答题]中国人民银行对金融机构反洗钱工作检查监督的主要内容有哪些？
[多项选择]各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）.
A. 建立健全反洗钱内部控制制度。
B. 建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。
C. 执行大额和可疑交易报告制度。
D. 开展反洗钱培训和宣传工作。
E. 配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。
F. 临时冻结工作
