[简答题]金融机构反洗钱工作原则有哪些？

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[简答题]金融机构反洗钱工作原则是什么？

[简答题]简述金融机构反洗钱工作的原则？

[多项选择]金融机构反洗钱工作的原则（）
A. 合法审慎原则
B. 保密原则
C. 公开、公平、公正原则

[多项选择]金融机构反洗钱工作的原则包括：（）
A. 合法审慎原则；
B. 保密原则；
C. 封闭管理原则；
D. 公开、公平、公正原则；
E. 与司法机关、行政执法机关全面合作原则。

[判断题]金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。

[简答题]金融机构反洗钱工作的三项原则是什么？

[多项选择]金融机构反洗钱工作的三项原则是（）。
A. 合法审慎原则
B. 保密原则
C. 与司法机关、行政执法机关全面合作的原则
D. 及时报告原则

[判断题]金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

[简答题]中国人民银行对金融机构反洗钱工作检查监督的主要内容有哪些？

[简答题]《金融机构反洗钱规定》适用于哪些金融机构？

[简答题]金融机构反洗钱工作的主要制度是什么？

[多项选择]金融机构反洗钱工作中的义务包括（）
A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B. 客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易记录
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D. 保密和宣传培训业务

[多项选择]金融机构反洗钱工作的法律依据有（）
A. 《反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

[简答题]金融机构的反洗钱义务有哪些？

[简答题]金融机构反洗钱工作的三项基本制度是什么？

[单项选择]（）是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。
A. 外汇管理局
B. 人民银行
C. 财政部
D. 检察院

[单项选择]金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。
A. 税务机关
B. 中国人民银行
C. 银行监督管理委员会
D. 公安机关

[判断题]从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。

[多项选择]金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 保密制度

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