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[判断题]金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
[多项选择]金融机构反洗钱工作的三项原则是（）。
A. 合法审慎原则
B. 保密原则
C. 与司法机关、行政执法机关全面合作的原则
D. 及时报告原则
[判断题]金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
[单项选择]人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖区金融机构执行反洗钱信息报告员制度，同时建立金融机构反洗钱工作考核通报制度，每年的考核时段为（）。
A. 上年的12月1日至当年11月30日
B. 1月1日至12月31日
C. 上年的12月31日至当年11月30日
D. 上年的11月1日至当年12月31日
[多项选择]金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？
A. 反洗钱内控制度必须结合业务
B. 反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
C. 反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易
D. 反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
[多项选择]金融机构反洗钱工作的原则（）
A. 合法审慎原则
B. 保密原则
C. 公开、公平、公正原则
[判断题]客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）
[多项选择]金融机构反洗钱工作的原则包括：（）
A. 合法审慎原则；
B. 保密原则；
C. 封闭管理原则；
D. 公开、公平、公正原则；
E. 与司法机关、行政执法机关全面合作原则。
[多项选择]金融机构反洗钱工作中的义务包括（）
A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B. 客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易记录
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D. 保密和宣传培训业务
[多项选择]金融机构反洗钱工作的法律依据有（）
A. 《反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
[单项选择]中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是（）
A. 反洗钱局
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 条法司
D. 办公厅
