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[多项选择]下列支付交易属于大额支付交易的有（）
A. 个人银行结算户短期内累计100万元以上的现金支取
B. 法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付
C. 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
D. 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
[单项选择]法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。
A. 单笔转账
B. 单笔现金
C. 多笔转账
D. 多笔现金
[单项选择]法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。（）
A. 单笔现金
B. 累计转账
C. 累计现金
[单项选择]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易（）以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。
A. 150万元
B. 100万元
C. 50万元美元
D. 20万元美元
[多项选择]下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有（）。
A. 当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上
B. 当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上
C. 外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上
D. 外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上
[单项选择]金额（）万元以上的单笔现金收付属于大额支付交易。
A. 50万元
B. 40万元
C. 30万元
D. 20万元
[多项选择]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易（）。
A. 当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上
B. 以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中个人当天单笔或累计等值外汇20美元以上
C. 当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值10万美元以上
D. 以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中企业当天单笔或累计等值外汇50美元以上
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。
[单项选择]以下交易中哪个属于大额交易？（）
A. 小王一次性取款10万元
B. 小王5月10日通过三张中国银行的卡分别取款5万、3万和1万
C. 小王5月10日通过工商银行的账户取款19万，5月11日通过建设银行的账户取款11万
D. 中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为8万元
[单项选择]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）
A. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B. 只提交大额交易报告
C. 只提交可疑交易报告
D. 两个报告都不需要提交
[多项选择]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）
A. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
B. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C. 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
D. 企业日常收付与企业经营特点明显不符
[简答题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交什么报告？
[单项选择]对既属于大额交易有属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）报告
A. 大额交易
B. 可疑交易
C. 大额交易、可疑交易
D. 综合报告
[多项选择]下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有（）。
A. 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C. 资金收付流向与企业经营范围明显不符
D. 企业日常收付与企业经营特点明显不符
[多项选择]大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。
A. 金额;
B. 频率;
C. 流向;
D. 用途
