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[多项选择]可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。
A. 性质
B. 频率
C. 流向
D. 用途
[多项选择]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）
A. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
B. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C. 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
D. 企业日常收付与企业经营特点明显不符
[多项选择]大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。
A. 金额;
B. 频率;
C. 流向;
D. 用途
[多项选择]反洗钱中所提可疑支付交易，是指交易的金额、（）等有异常情形的人民币支付交易。
A. 频率
B. 流向
C. 用途
D. 性质
[单项选择]下列（）不属于可疑支付交易。
A. 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；
B. 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；
C. 个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转；
D. 有意化整为零，逃避大额支付交易监测。
[单项选择]下列属于可疑支付交易的是（ ）。
A. 单位之间金额100万元以上的单笔转账支付；
B. 金额20万元以上的单笔现金收付；
C. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符；
D. 个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。
[单项选择]中国人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的“可疑支付交易”情形有（）
A. 6种情形
B. 11种情形
C. 14种情形
D. 17种情形
[多项选择]下列交易中，属于人民币可疑交易的是（）。
A. 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B. 资金收付流向与企业经营范围明显不符
C. 长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
D. 频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付
[单项选择]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第八条，关于可疑支付交易指出：相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”，指（）以内。
A. 8个工作日
B. 10个营业日
C. 8个营业日
D. 10个日历日
[单项选择]短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易，“短期”是指（）个营业日内。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
[多项选择]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》适用于（）。
A. 商业银行
B. 政策性银行
C. 邮政储汇机构
D. 外资独资银行
[单项选择]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。
A. 2003年3月1日
B. 2002年3月1日
C. 2004年3月1日
D. 2003年4月1日
[单项选择]法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。
A. 单笔转账
B. 单笔现金
C. 多笔转账
D. 多笔现金
[多项选择]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易（）。
A. 居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转的
B. 企业通过其外汇帐户频繁大量发生以票汇（支票、汇票、本票）方式结算的出口收汇的
C. 企业一些休眠外汇帐户或平常资金流量小的外汇帐户突然有异常外汇资金流入，并且外汇资金流量短期内逐渐放大的
D. 居民、非居民个人外汇帐户有规律出现大额资金进帐，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的
