更多"反洗钱中所提可疑支付交易，是指交易的金额、（）等有异常情形的人民币支付"的相关试题:
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。
A. 制定反洗钱工作制度
B. 大额和可疑外汇资金交易报告制度
C. 建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
D. 大额和可疑人民币资金交易报告制度
[简答题]《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称一个《规定》和两个《办法》）的主要内容？
[判断题]中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
[判断题]金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
[单项选择]农发行反洗钱工作的主要任务是向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易数据。
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行
C. 中国人民银行反洗钱局
D. 财政部
[填空题]截止2005年末，在我国实行的反洗钱规定为“（）”，即：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
[多项选择]可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。
A. 性质
B. 频率
C. 流向
D. 用途
[多项选择]大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。
A. 金额;
B. 频率;
C. 流向;
D. 用途
[单项选择]中国人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的“可疑支付交易”情形有（）
A. 6种情形
B. 11种情形
C. 14种情形
D. 17种情形
[单项选择]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第八条，关于可疑支付交易指出：相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”，指（）以内。
A. 8个工作日
B. 10个营业日
C. 8个营业日
D. 10个日历日
[多项选择]下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有（）。
A. 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C. 资金收付流向与企业经营范围明显不符
D. 企业日常收付与企业经营特点明显不符
[单项选择]下列（）不属于可疑支付交易。
A. 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；
B. 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；
C. 个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转；
D. 有意化整为零，逃避大额支付交易监测。
[单项选择]下列属于可疑支付交易的是（ ）。
A. 单位之间金额100万元以上的单笔转账支付；
B. 金额20万元以上的单笔现金收付；
C. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符；
D. 个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。
[多项选择]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 现金结售汇
D. 现钞兑换
[单项选择]人民币大额交易数据的采集方式，对于T日发生的大额交易，按照规定标准主要由反洗钱系统（）数据。
A. 人工采集
B. 自动采集
C. 人工判断
D. 自动判断
[单项选择]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。
A. 2003年3月1日
B. 2002年3月1日
C. 2004年3月1日
D. 2003年4月1日
[判断题]按照反洗钱规章的相关要求，对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
[单项选择]根据《中国人民财产保险股份有限公司反洗钱工作办法》要求，对赔款金额为人民币 （）以上或者外币等值（）美元以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有 效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保 险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印 件。
A. 10000，1000
B. 20000，2000
C. 30000，3000
D. 50000，5000
