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[判断题]金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
[多项选择]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 现金结售汇
D. 现钞兑换
[简答题]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收什么报告？
[单项选择]中国人民银行设立中国反洗钱检测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（）报告。
A. 客户身份识别
B. 交易记录保存
C. 大额交易
D. 可疑交易
[填空题]截止2005年末，在我国实行的反洗钱规定为“（）”，即：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
[多项选择]《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行（）的规定，制定本操作规程。
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C. 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
D. 其他法律、行政法规
[填空题]中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
[简答题]简要介绍中国反洗钱监测分析中心的基本情况？
[简答题]中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？
[多项选择]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责（ ）
A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B. 接收并分析人民币、外币大额交易和可以交易报告
C. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息
D. 开展反洗钱培训和宣传工作
[单项选择]根据《中国人民财产保险股份有限公司反洗钱工作办法》要求，对赔款金额为人民币 （）以上或者外币等值（）美元以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有 效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保 险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印 件。
A. 10000，1000
B. 20000，2000
C. 30000，3000
D. 50000，5000
[简答题]中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，应依法履行哪些职责？
[判断题]中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。
[简答题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易？
[简答题]金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告？
[单项选择]下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。
C. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作？（）
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 银监会
D. 安全部
[多项选择]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。
A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转
C. 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转
D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
E. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易
[单项选择]农发行反洗钱工作的主要任务是向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易数据。
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行
C. 中国人民银行反洗钱局
D. 财政部
