更多"中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？"的相关试题:
[简答题]《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？
[简答题]中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责是什么？
[简答题]国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门？其主要职责是什么？
[单项选择]金融机构在外汇领域反洗钱的主要职责包括：建章立制、落实反洗钱岗位责任制、（）、保存外汇交易记录、报告大额和可疑外汇资金交易情况等。
A. 监控账户交易情况
B. 制定大额和可疑标准
C. “了解你的客户”
D. 随时冻结可疑账户
[多项选择]下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有（）。
A. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 调查可疑交易活动
D. 履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
[简答题]金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么？
[简答题]当前我国反洗钱监测分析中心的目标和任务是什么？
[简答题]简要介绍中国反洗钱监测分析中心的基本情况？
[简答题]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收什么报告？
[多项选择]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责（ ）
A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B. 接收并分析人民币、外币大额交易和可以交易报告
C. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息
D. 开展反洗钱培训和宣传工作
[简答题]中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，应依法履行哪些职责？
[判断题]中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。
[简答题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易？
[简答题]金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告？
[单项选择]下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。
C. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作？（）
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 银监会
D. 安全部
[多项选择]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。
A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转
C. 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转
D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
E. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易
[多项选择]以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。
A. 老王在海外务工时伤残，今天收到海外公司10万美元的伤残赔偿金汇款。
B. 老王将放在箱底的9000美元现金，拿到农行结汇。
C. 某外贸公司3个月前出口了一批价值为20万美元的服装，结算方式为TT电汇，今天收到了19.5万美元货款。
D. 老王今天在中信银行办理2笔金额分别为5000美元的西联汇款，分别汇给他在美国留学的儿子和在澳大利亚生活的妻子。
[判断题]中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
