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[多项选择]以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。
A. 老王在海外务工时伤残，今天收到海外公司10万美元的伤残赔偿金汇款。
B. 老王将放在箱底的9000美元现金，拿到农行结汇。
C. 某外贸公司3个月前出口了一批价值为20万美元的服装，结算方式为TT电汇，今天收到了19.5万美元货款。
D. 老王今天在中信银行办理2笔金额分别为5000美元的西联汇款，分别汇给他在美国留学的儿子和在澳大利亚生活的妻子。
[简答题]金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么？
[填空题]中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
[判断题]金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
[简答题]《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？
[简答题]中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？
[简答题]简要介绍中国反洗钱监测分析中心的基本情况？
[简答题]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收什么报告？
[简答题]中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，应依法履行哪些职责？
[简答题]金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告？
[简答题]金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告什么机构？
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作？（）
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 银监会
D. 安全部
[判断题]中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
[多项选择]下列交易中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有（）。
A. 某日李某从其银行账户支取2万美元现钞
B. 大运公司从其银行账户向小鱼公司银行账户转账30万美元
C. 某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币30万元
D. 某日王五向在美国的女友汇款2万美元
[单项选择]下列选项中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。
A. 某日李某存入某银行人民币现金15万人民币
B. 金山公司从其银行账户向大海公司银行账户转账人民币100万元
C. 某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币80万元
D. 某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款
[多项选择]下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的有（）。
A. 短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营状况明显不符
B. 长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付
C. 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D. 提前偿还贷款
[判断题]广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。
[多项选择]下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的情形有（）。
A. 短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营状况明显不符
B. 长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付
C. 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D. 提前偿还贷款
[单项选择]下列选项中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。
A. 某日李某存入某银行现金10万元人民币
B. 金山公司从其银行账户向大海公司银行账户的一笔100万元人民币的款项划转
C. 某日张三从其个人账户向李四所在企业银行账户划转80万元人民币
D. 某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款
