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[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构，中国人民银行可以（）
A. 处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C. 情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D. 情节严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
[简答题]金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作还主要包括哪两个方面的含义？
[简答题]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收什么报告？
[判断题]中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
[简答题]当前我国反洗钱监测分析中心的目标和任务是什么？
[简答题]简要介绍中国反洗钱监测分析中心的基本情况？
[简答题]中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？
[简答题]中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，应依法履行哪些职责？
[判断题]中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。
[简答题]金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告？
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作？（）
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 银监会
D. 安全部
[多项选择]以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。
A. 老王在海外务工时伤残，今天收到海外公司10万美元的伤残赔偿金汇款。
B. 老王将放在箱底的9000美元现金，拿到农行结汇。
C. 某外贸公司3个月前出口了一批价值为20万美元的服装，结算方式为TT电汇，今天收到了19.5万美元货款。
D. 老王今天在中信银行办理2笔金额分别为5000美元的西联汇款，分别汇给他在美国留学的儿子和在澳大利亚生活的妻子。
[简答题]金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么？
[多项选择]下列交易中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有（）。
A. 某日李某从其银行账户支取2万美元现钞
B. 大运公司从其银行账户向小鱼公司银行账户转账30万美元
C. 某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币30万元
D. 某日王五向在美国的女友汇款2万美元
[单项选择]下列选项中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。
A. 某日李某存入某银行人民币现金15万人民币
B. 金山公司从其银行账户向大海公司银行账户转账人民币100万元
C. 某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币80万元
D. 某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款
