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[单项选择]建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 所有商业银行
C. 中国银行业协会
D. 中国银行业监督管理委员会
[单项选择]建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，这是( )的职责之一。
A. 中国反洗钱监测中心
B. 所有商业银行
C. 中国银行业协会
D. 中国银行业监督管理委员会
[单项选择]建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息，这是( )的职责之一。
A. 所有商业银行
B. 中国反洗钱监测中心
C. 中国银行业协会
D. 中国银行业监督管理委员会
[单项选择]金融机构反洗钱义务不包括（）
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 客户身份资料和交易记录保存
D. 将反洗钱监控情况及时告知客户
[单项选择]保险公司需要履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱规定》第三条规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国银行
B. 银监会
C. 中国人民银行
D. 保监会
[单项选择]2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。
A. 建立客户身份识别制度
B. 建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测
C. 建立大额交易和可疑交易报告制度
D. 建立客户资料和交易记录保存制度
[判断题]保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。
[多项选择]金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。
A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B. 客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D. 保密和宣传培训业务
[单项选择]下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
A. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
B. 建立客户身份识别制度
C. 建立反洗钱监测分析中心
D. 执行大额交易和可疑交易报告制度
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》自( )起施行。
A. 2006年6月1日
B. 2006年11月6日
C. 2007年1月1日
D. 2007年6月1日
[单项选择]金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况发生变化时，应如何报告？（）
A. 于年度结束后10个工作日报告
B. 及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
C. 于年度结束后5个工作日报告
D. 于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
[单项选择]金融机构反洗钱内部控制制度的有效实施由谁负责？（）
A. 金融高管人员
B. 直接责任人
C. 金融机构负责人
D. 反洗钱部门负责人
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
[单项选择]我国于( )年起，正式实施《金融机构反洗钱规定》。
A. 2003
B. 2006
C. 2007
D. 2008
[单项选择]国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，将作如何处理？（）
A. 先批准，但要求金融机构限期补正
B. 不予批准
C. 予以批准，但将情况通报反洗钱行政主管部门当地派出机构
D. 不予批准，同时对申请金融机构进行处罚
