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[单选题]经开户人确认为他人冒名开立的账户,应如何处理?
A.暂停柜面业务
B.暂停非柜面业务
C.暂停所有业务
D.账户开户人向银行出具被冒用身份开户并同意销户的声明,银行予以销户。
[判断题]账户开户人确认账户为他人冒名开立的,银行应冻结该账户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]经开户人确认为他人冒名开立的账户,以下处理方式正确的是:( )。
A.暂停柜面业务
B.暂停非柜面业务
C.暂停所有业务
D.账户开户人向银行出具被冒用身份开户并同意销户的声明,银行予以销户
[判断题]涉案账户开户人确认账户为他人冒名开立的,应当向银行和支付机构出具被冒用身份开户并同意销户的声明,银行和支付机构予以销户。
A.正确
B.错误
[判断题]陪同他人集中开立账户,尤其是陪同相对特殊人群开立账户,如陪同他人持异地身份证件、偏远地区身份证件集中开立账户,或者陪同未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户,则具备可疑特征。
A.正确
B.错误
[判断题]开户代理人持他人证件开立账户,尤其是代理相对特殊人群开立账户,如持他人异地身份证件、偏远地区身份证件代理开立账户,或者代理未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户,具备可疑特征。
A.正确
B.错误
[判断题]银行准许冒名开立并控制异地公司账户。
A.正确
B.错误
[多选题]在办理业务过程,发现冒用他人身份开立账户的,应采取的解决办法如下:( )
A.当场没收客户身份证件
B.及时向上级部门反馈和公安机关报案
C.采取多种方法尽可能拖延时间等待公安机关人员到达现场
D.将被冒用的身份证件移交公安机关
[判断题]银行在办理开户业务时, 发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。
A.正确
B.错误