更多"[判断题]建立业务关系时的客户身份识别：各机构在与客户建立业务关系或者"的相关试题:
[判断题]银行对于无卡、无折存款业务,可比照一次性业务的客户身份识别要求办理
A.正确
B.错误
[判断题]业务关系存续期间客户身份识别：采取持续的客户身份识别措施,对客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,按规定及时进行客户身份重新识别并更新客户信息
A.正确
B.错误
[判断题]对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行，它是一个持续的过程，要跟踪客户身份信息的变化，及时更新已登记的客户身份基本信息。
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展（ ）身份识别工作。
A.董事长
B.高级管理人员
C.股东
D.受益所有人
[判断题]客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
A.正确
B.错误
[多选题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需要登记的客户身份基本信息包括（ ）
A.客户的姓名
B.客户的性别
C.客户的国籍
D.客户的职业
[判断题]客户身份识别时所规定一次性交易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。
A.正确
B.错误
[判断题]任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
A.正确
B.错误
