更多"[单选题]办理单笔交易金额 （ ）万元（含）以上的现金通存业务，应当核"的相关试题:
[单选题]办理单笔金额（）元（含）以上的转账对公通存业务，柜员应核对经办人的有效身份证件并留存复印件，同时登记其联系方式
A.五千
B.一万
C.二万
D.五万
[判断题]小额免签免密业务单笔交易金额上限1000元（含），单日累计交易金额上限5000元（含）( )P41
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构为客户办理汇款汇出业务时,对于单笔交易金额为人民币( )元或外币等值( )美元以上的汇款,除登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所外,还应登记汇款人的有效身份证件号码或者其他身份证明文件的号码。
A.5000 2000
B.5000 1000
C.20000 10000
D.50000 20000
[简答题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向人民银行报告。（）
[判断题]金融机构在为客户办理业务时,如在规定期限内累计交易超过规定金额,但单笔交易低于规定金额的,可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。
A.正确
B.错误
[单选题]重大关联交易是指银行机构与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额（）以上或交易余额占资本净额的（）以上。
A.1%和5%
B.1%和10%
C.5%和10%
D.1%和15%
[单选题]信用卡否认交易中小额免密免签风险补偿的初审条件为单笔交易金额不超过（）元。
A.500（不含）
B.500（含）
C.1000（不含）
D.1000（含）
[单选题]发卡机构收取的发卡行服务费，借记卡交易单笔收费金额不超过()元，贷记卡交易不实行单笔收费封顶控制。
A.12
B.13
C.14
D.15
[单选题]固定资产贷款。单笔支付金额超过项目总投资（ ）且超过（ ）万元（含），或单笔支付金额超过（ ）万元（含）人民币的需执行受托支付
A.5%、50、100
B.5%、50、500
C.10%、100、500
D.10%、100、1000
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的转账业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件。( )
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[简答题]为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务，需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常加Q-1009 1992 安心省心居住地。 ?
[单选题]办理单笔交易( )万元（含）以上的通兑业务，应同时核对户主及代理人的有效
身份证件，留存复印件，并登记身份基本信息。
A.1
B.3
C.5
D.10
