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[单选题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。
A.反洗钱信息中心
B.国务院
C.省级人民政府
D.税务部门
[判断题]按反洗钱法规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。（）
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
A.正确
B.错误
[单选题]柜员办理当日单笔或者累计交易人民币（ ）的缴存、支取、汇款等现金业务，应双人办理，换人复核，同时按规定做好客户身份识别工作，留存客户有效身份证件的复印件。
A.1万元（含）
B.3万元（含）
C.5万元（含）
D.10万元（含）
E.20万元（含）
[单选题]办理单笔等值（）万美元以上的服务贸易外汇收支业务金融机构应按规定审查并留存交易单证。
A.3
B.5
C.10
D.15
[单选题]办理单笔交易金额（）（含）以上的现金通存业务，应当核对经办人的有效身份证件。
A.1元
B.1000元
C.1万元
D.5万元
E.10万元
[多选题]办理单笔等值5万美元以上的服务贸易外汇收支业务，应按以下规定审查并留存交易单证：()
A.国际运输项下：运输发票或运输单据或运输清单
B.对外劳务合作或对外承包工程项下：合同（协议）和劳务预算表（工程预算表或工程结算单）
C.专有权利使用费和特许费项下：合同（协议）和发票（支付通知）
D.服务贸易项下退汇：按照原汇入或汇出资金交易性质规定的交易单证和整个退汇过程的相关说明或证明材料，退汇金额不得超过原汇入或汇出金额，且原路汇回
[单选题]办理单笔交易金额 （ ）万元（含）以上的现金通存业务，应当核对经办人的
有效身份证件并留存复印件，同时登记其身份基本信息。
A.1
B.3
C.5
D.10
[单选题]办理单笔交易( )万元（含）以上的通兑业务，应同时核对户主及代理人的有效
身份证件，留存复印件，并登记身份基本信息。
A.1
B.3
C.5
D.10
[判断题]对于代理办理单笔5万元以下现金取款业务，须在系统中登记代理人证件信息；对于代理办理单笔50万元以下的转账取款，须提供代理人有效身份证件原件，并在系统中登记代理人证件信息。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，当日单笔或者累计交易人民币（）元以上（含本数）、外币等值（）美元以上（含本数）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应该报送大额交易。( )
A.5万，2万，
B.10万，2万
C.5万，1万
D.10万，1万
[单选题]办理单笔在规定金额以上人民币借记卡现金取款业务，应通过（ ）客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
A.身份证验证系统
B.联网核查系统对
C.综合应用系统
D.集中作业系统
[多选题]单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万元美元以上的款项划转属于大额交易的规定，适用于（）之间的款项划转。
A.A.个体工商户银行账户
B.B.自然人银行账户
C.C.其他组织和个体工商户银行账户
D.D.自然人与法人,其他组织和个体工商户银行账户
