更多"[判断题]按反洗钱法规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计"的相关试题:
[简答题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向人民银行报告。（）
[判断题]金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。
A.正确
B.错误
[单选题]房产抵押个人类循环额度贷款额度项下单笔贷款有效期限指在额度有效期限内单笔贷款的使用期限用于生产经营的最长期限为 个月,用于日常消费的,最长期限为 个月。 ( )
A. 12 12
B. 24 24
C. 24 12
D. 12 24
[单选题]办理单笔等值（）万美元以上的服务贸易外汇收支业务金融机构应按规定审查并留存交易单证。
A.3
B.5
C.10
D.15
[多选题]办理单笔等值5万美元以上的服务贸易外汇收支业务，应按以下规定审查并留存交易单证：()
A.国际运输项下：运输发票或运输单据或运输清单
B.对外劳务合作或对外承包工程项下：合同（协议）和劳务预算表（工程预算表或工程结算单）
C.专有权利使用费和特许费项下：合同（协议）和发票（支付通知）
D.服务贸易项下退汇：按照原汇入或汇出资金交易性质规定的交易单证和整个退汇过程的相关说明或证明材料，退汇金额不得超过原汇入或汇出金额，且原路汇回
[多选题]金信商E贷授信期限最长____个月，授信期限内循环使用，单笔贷款期限不短于____天，单笔贷款的到期日不得超过授信到期日。
A.36
B.15
C.24
D.7
[单选题]办理单笔交易金额（）（含）以上的现金通存业务，应当核对经办人的有效身份证件。
A.1元
B.1000元
C.1万元
D.5万元
E.10万元
[判断题]个人客户办理单笔（ ）及以上的人民币转账汇款，或者办理单笔（ ）及以上的人民币现金汇款时，应出示汇款人的有效身份证件原件。
A.正确
B.错误
[判断题]对于代理办理单笔5万元以下现金取款业务，须在系统中登记代理人证件信息；对于代理办理单笔50万元以下的转账取款，须提供代理人有效身份证件原件，并在系统中登记代理人证件信息。
A.正确
B.错误
[单选题]本行个人客户办理单笔30万元（含）以上、对公客户办理单笔50万元（含）以上的现金提取业务，应至少提前（）天进行预约( )
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]个人客户在办理单笔（）万元（含）以上、对公客户在办理单笔（）万元（含）以上的现金支取业务时，至少提前1天进行预约。( )
A.30，50
B.10，50
C.5，10
D.10，20
[单选题]个人客户在办理单笔30万元（含）以上、对公客户在办理单笔50万元（含）以上的现金支取业务时，至少提前( )天进行预约。
A.1
B.2
C.3
D.5
