更多"[判断题]严格按照《反洗钱工作指引》做好外汇业务反洗钱工作，负责系统新"的相关试题:
[判断题] 外汇业务部门对反洗钱协查工作不负有职责。
A.正确
B.错误
[多选题] 外汇业务岗位人员直接接受中国人民银行反洗钱调查时， 应核对的调查文件包括（ ） 。
A. 调查人员身份证件
B. 调查人员的工作介绍信
C. 调查通知书
D. 上级行的批准文件
[多选题]办理汇入汇款业务必须对（）等交易相关方进行反洗钱审查，并严格按照《交通银行国际业务反洗钱工作指引》第十五条处理。
A.收款人
B.转汇行
C.汇款人
D.汇入行
[多选题]对以下哪些借记卡异常情况，我行须严格按照国家反洗钱的法律法规和本行的相关规定及时进行反洗钱报送。
A.同一持卡人大量办卡
B.频繁开户销户
C.短期内资金分散汇入集中转出
D.其他具有可疑特征的行为
[多选题]保安服务一般按照合同约定，采取（ ）等形式，保护客户人身.财产和信息等安全，维护客户合法权益。
A.技术防范
B.守护
C.门卫
D.安全咨询
E.押运
[判断题]所有停电（包括事故停电）的电气设备，在未断开有关断路器和隔离关并按规定做好安全措施前，可以进入相关的设备区进行查看。
A.正确
B.错误
[简答题]为什么要对生物滤池进行反冲洗，反冲洗的方法都有哪些？反冲洗强度和反冲洗历时对滤池的运行有何影响？
[单选题]再生反洗时，一般用（）进行反洗。
A.软化水
B.生水
C.稀盐水
D.略
[判断题]( )过滤罐进行反洗时,反洗强度为15升/秒·米2,反洗时间为15分钟。
A.正确
B.错误
[判断题]对于反应压力容器,必须严格按照规定的工艺要求控制升温速度,对投料顺序也必须严格按照规定进行。
A.正确
B.错误
[单选题]银行办理内保外贷业务,如反担保企业最终成为对外债权人,银行应在进行反担保清收时,提示其在反担保清收之日起()个工作日内到所在地外汇局办理对外债权登记
A.5
B.10
C.15
D.20
[判断题]金融机构只需要对反洗钱专岗人员进行反洗钱培训
A.正确
B.错误
[判断题]离子交换器运行到失效时，停止运行，反洗水从排水管引进，对所有树脂进行反洗，叫小反洗。()
A.正确
B.错误
[判断题]施工中必须严格贯彻质量标准要求，严格执行工艺操作规程，严格按照设计要求施工。
A.正确
B.错误
[判断题]矿井反风能够起到防止灾害扩大,所以矿井要经常进行反风操作。
A.正确
B.错误
