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[单选题]对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施：（ ）
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B.建立(或者维持现有)业务关系后，获得高级管理层的批准或者授权。
C.在业务关系持续前提高交易监测的频率和强度。
D.以上答案都正确。
[单选题]在办理委托业务时，应在对委托人采取客户身份识别措施的同时，核对（ ）的有效身份证件或者身份证明文件，登记受托人的姓名或者名称，联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码。
A.委托人
B.投保人
C.被保险人
D.受托人
[多选题]在对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记（ ）。
A.代理人的姓名或者名称
B.代理人的联系方式
C.代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
D.代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
[多选题]对有疑义的客户身份证明文件，可采取以下（）措施，识别或重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户或实地查访
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.其他可依法采取的措施
[单选题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常( )、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息
A.资金来源
B.经济状况
C.经营活动
D.资金用途
[单选题]金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方
B.该金融机构和第三方共同
C.该金融机构
D.公安部门或者工商行政管理部门
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施 。当客户及其交易的风险程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。
A.正确
B.错误
[单选题]在与客户的业务关系续存期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（ ）、金融交易情况、及时提示客户更亲新资料信息。
A.资金来源
B.经营活动
C.资金用途
D.经营状况
[填空题]金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，农商银行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A.正确
B.错误
