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[多选题]在对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记（ ）。
A.代理人的姓名或者名称
B.代理人的联系方式
C.代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
D.代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
[单选题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行( )。
A.核对
B.登记
C.核对并登记
D.留存有效身份证件或其他身份证明的复印件
[判断题]客户由他人代理办理业务的，金融机构不需对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A.正确
B.错误
[判断题]代理外币现金存取款业务，应同时核对被代理人和代理人有效身份证件或者其他身份证明文件、授权委托书，在该笔业务的电子凭证中，登记代理人的姓名或名称、身份证件类型、证件号码、联系方式
A.正确
B.错误
[简答题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取哪几种措施，识别或者重新识别客户身份。
[判断题]客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，各级机构可以不用重新识别客户。
A.正确
B.错误
[多选题]对于客户所持身份证件或身份证明文件（如
A.护照、军人、武警身份证件等）无法进行联网核查的，应在《个人XX凭证》上登记客户（）。A
B.姓名B
C.身份证件类型C
D.证件号码D
E.如为外国公民还应登记国籍
[判断题]金融机构在识别客户身份时如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
A.正确
B.错误
[判断题]对于代理的个人网上银行业务，如按照操作办法要求需对客户（被代理人）采取客户身份识别措施时，应同时核对代理人的有效身份证件，并登记代理人的姓名、身份证明文件的种类、号码及联系方式，若使用的证件种类为身份证须为二代身份证，同时也可以使用临时身份证件、军官证、武警证。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。
A.正确
B.错误
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的客户在合理期限内更新的金融机构应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
