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[判断题]单位客户到柜面办理转账汇款业务，应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（简称CCS等级）。
A.正确
B.错误
[判断题]客户在交行柜面办理转账业务时需填写《结算业务申请书》，无需加盖单位预留印鉴。
A.正确
B.错误
[判断题]柜面办理现金汇款业务，按照一次性金融服务相关要求，单笔人民币1万元（含）以上，凭有效身份证件办理。
A.正确
B.错误
[多选题]流程类支付往账业务，客户可使用（）等结算凭证申请办理转账汇款业务。
A.结算业务申请书
B.贷记凭证
C.转账支票
D.进账单
[单选题]客户至柜面办理转账，要求汇入“安全账号”，以下做法错误的是（ ）。
A.询问客户转账用途
B.询问客户收款人名称与地址
C.指导客户填写转账凭证
D.对客户进行风险警示与安全提醒
[判断题]转账汇款业务中，用重号身份证开立的银行卡不能在超级柜台办理转账交易
A.正确
B.错误
[多选题]柜面跨行汇款业务交易过程如遇系统异常，以下做法中正确的是（ ）。
A.立即重新发起交易
B.立即查询客户账务是否已记账
C.立即查询支付系统报文状态
D.立即发起抹账交易
[单选题]转账汇款业务由系统联动扣收手续费（ ）
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
[单选题]客户通过柜面办理的跨行汇款业务被对方行退汇，以下哪种做法正确（ ）。
A.根据汇款客户口头指令，修改收款人信息后再次汇出
B.暂不处理，待客户发现未及时到账，主动联系本行
C.根据汇款客户口头指令，将款项划回其配偶在本行开立的账户
D.主动联系客户，确认客户收款人信息填写错误，将款项退回原申请账户
[判断题]531系统上线以后，客户手持二代身份证至柜面办理业务，若系统中留存证件为一代身份证，柜员需先更新客户证件，再为其办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]大集中系统对非大额支付系统运行期间，柜面办理的大额支付系统贷记支付业务往账提供预约发送功能，预约成功后，往账将于下一个系统运行期间自动发送。 （1分）
A.正确
B.错误
[判断题]某企业财务人员赵六前来我行柜面办理对账联系人信息修改业务，柜面经理张三根据BoEing系统留存的的法定代表人联系方式进行电话核实。
A.正确
B.错误
[简答题]以下哪种情况必须去柜面办理挂失补卡业务（
[多选题]客户至柜面办理黄金回购业务时，需提供如下资料：
A.个人客户需提供本人身份证件原件及其在交行开立的个人结算账户（借记卡或活期存折）。
B.公司客户需提供加盖企业公章的营业执照复印件和授权委托书，以及被委托人有效身份证件原件。委托书应明确委托单位名称、被委托人、委托事项、被委托人账户等信息。
C.《实物黄金产品回购业务申请书》（下称《回购申请
书》）。
D.待回购的黄金实物。
E.发票。
[多选题]除向本人同行账户转账外， 为个人办理非柜面转账业务， 单日累计金额超过 5 万元的， 可采用的安全支付指令验证方式包括。
A.支付密码
B.快捷支付
C.电子签名
D.数字证书
[单选题]除向本人同行账户转账外，农村商业银行为个人卡客户办理非柜面转账业务，单日累计金额超过__万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
A.3
B.5
C.10
D.20
[判断题]二手房交易资金监管业务办理方式包括柜面办理和二手房资金监管系统线上办理。
A.正确
B.错误
