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[判断题]通过11000对公客户基本信息查询签约客户CCS风险等级,风险等级为高风险、禁止类,及系统提示在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户,禁止签约。
A.正确
B.错误
[单选题]对于风险等级为禁止类的对公客户，我行（ ）。
A.不得提供金融服务
B.提供金融服务
C.提供有限的金融服务
D.无明确规定
[判断题]黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。
A.正确
B.错误
[单选题]各级机构应定期对客户风险等级进行复核。禁止类和高风险客户的复核期限不超过___年。
A. 一年
B. 半年
C. 三个月
D. 二年
[判断题]客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、 高风险、 中风险和低风险四个等级。
A.正确
B.错误
[判断题]中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
A.正确
B.错误
[单选题]关停倒闭等无法提供财务报表的客户，以及客户洗钱风险等级被认定为禁止类或高风险的客户，直接评定为()级，报有权审批人批准后，由省级分行评级管理员在CM2006系统中修改信用等级，以后各年度如无变化，可由CM2006系统自动沿用上年度信用等级。
A.BBB
B.BBB-
C.BB
D.C
[单选题]CCS等级为禁止类（ ）不得办理业务、CCS等级为高风险类客户应由管户人员进行加强型尽职调查。
A.客户
B.大堂经理
C.内勤行长
D.网点主任
[多选题]办理对公国际业务,在技术审核及制裁名单筛查环节,对于高风险类客户及其他必要情况,在非高风险类及非禁止类客户审核要求基础上,采取增强型审核措施,必须在LN系统中查询以下( )信息。( )
A.运输工具
B.港口
C.运输公司
D.保险公司
