更多"[判断题]客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、 高风险、 中风险和低"的相关试题:
[单选题]我行客户洗钱和恐怖融资风险等级划分为()个等级。
A.三
B.四
C.五
D.六
[判断题]自助设备根据客户洗钱和恐怖融资风险等级设置交易权限及交易限额 。对高风险客户，拒绝为其办理业务。
A.正确
B.错误
[单选题]以下哪项不属于客户洗钱和恐怖融资风险等级___。
A.高风险类
B.中高风险类
C.中风险类
D.中低风险类
[判断题]单位客户到柜面办理转账汇款业务，应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（简称CCS等级）。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送（ ）。
A.人民银行
B.银监会
C.财政部
D.发改委
[判断题]自助设备根据客户洗钱和恐怖融资风险等级设置交易权限及交易限额 。对禁止类客户，拒绝为其办理转账及签约业务，银行卡（或存折）日累计取款限额1万元。
A.正确
B.错误
[多选题]建立健全洗钱和恐怖融资风险自评估制度，对（ ）产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估，动态监测市场风险变化，完善有关反洗钱监管要求。
A.新产品
B.新业务
C.新技术
D.新渠道
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,经董事会或者高级管理层审定之日起( )个工作日内,将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。( )
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]《辽宁省农村信用社洗钱和恐怖融资风险突发事件应急预案》中规定，因洗钱和恐怖融资风险突发事件对媒体解释不周，被全国性主流媒体报道的。属于（）
A.较大突发事件（Ⅲ级）
B.重大突发事件（Ⅱ级）
C.特别重大突发事件（Ⅰ级）
D.一般突发事件（Ⅳ级）
