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[单选题]银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( )日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单选题]银行和支付机构应当至少每( )排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理。
A. 月度
B. 季度
C. 半年度
D. 年度
[单选题]银行和支付机构应当至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
[判断题]支付机构应当在备付金存管银行开立至少一个自有资金账户。
A.正确
B.错误
[单选题]自2016年12月1日起,非银行支付机构(以下简称支付机构)为个人开立支付账户的,同一个人在同一家支付机构只能开立一个( )
A. Ⅰ类户
B. Ⅱ类户
C. Ⅲ类户
[判断题]人民银行分支机构应当定期开展企业银行结算账户数量监测分析，防止企业银行结算账户数量异常增加和多头开户。
A.正确
B.错误
[判断题]人民银行分支机构应当建立企业银行结算账户现场监测机制，探索加强对企业银行结算账户风险监测，识别并妥善处置企业银行结算账户风险。
A.正确
B.错误
[单选题]支付机构应当遵循( )原则，建立健全客户身份识别机制。
A.业务发展优先
B.客户第一
C.了解你的客户
D.风险防控优先
[多选题]存款银行分支机构在开户银行(其他银行)开立同业银行结算账户应当逐户获得本银行 一级法人的正式发文形式的内部书面授权,明确分支机构开立同业银行结算账户的()。
A.开户银行
B.账户名称
C.用途
D.经办人员
[判断题]银行业金融机构、非银行支付机构不得要求或者诱导其他单位和个人拒收或者采取歧视性措施排斥现金。
A.正确
B.错误
[多选题]存款银行分支机构在开户银行（其他银行）开立同业银行结算账户应当逐户获得本银行一级法人的正式发文形式的内部书面授权，明确分支机构开立同业银行结算账户的（）。
A.开户银行
B.账户名称
C.用途
D.经办人员
[判断题]各银行、支付机构之间可以相互开放和转接支付业务系统接口，预付卡发卡机构为其受理机构开放支付业务系统接口的，以及中国人民银行另有规定的除外。
A.正确
B.错误
[单选题]支付机构备付金专用存款账户的名称应当标明支付机构名称和（）字样。
A.备付金
B.客户备付金
C.准备金
D.待结算资金
[判断题]账户开户人确认账户为他人冒名开立的，应当向银行和支付机构出具被冒用身份开户并同意销户额声明，银行和支付机构予以销
户。
A.正确
B.错误
[单选题]人民银行分支机构应当对义务机构大额交易和可疑交易报告情况开展监管，以下说法不正确的是（）。
A.对法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告制度建立、系统建设和内部管理体系的整体情况
B.对非法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告工作的具体执行情况
C.法人义务机构总部不直接办理业务的，通过其分支机构的相关执行情况验证总部相关工作情况
D.对义务机构履行大额交易和可疑交易报告义务情况的监管无需将义务机构总部制度、流程、系统建设情况与其分支机构实际操作情况进行相互验证
[多选题]《银行业保险业消费投诉处理管理办法》规定银行保险机构应当依照本办法的规定通过( )方式向投诉人告知相关事项并保留相关证明资料，投诉人无法联系的除外。
A. 采取书面形式
B. 采取短信形式
C. 采取电话形式
D. 采取电子邮件形式
[单选题]中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自受理鉴定之日起( )个工作日内,出具《货币真伪鉴定书》。因情况复杂不能在规定期限内完成的,可延长至( )个工作日,但必须以书面形式向申请人或申请单位说明原因。
A. 15 30
B. 10 20
C. 10 30
