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[判断题]关注名单客户在本行营业网点办理个人结售汇时，无论金额大小及是否在结售汇年度总额内，经办柜员需视同超过年度总额的结售汇要求审核客户的相关证明资料。 厦国银发〔2016〕33号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人结售汇业务操作规程》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]预关注客户无法通过本行电子银行渠道办理个人结售汇业务，只能在本行营业网点柜台办理。 厦国银发〔2016〕33号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人结售汇业务操作规程》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]客户办理个人结售汇可持本人有效身份证件前往本行任一营业网点柜台办理，亦可通过已在本行柜面签约或自助签约的电子银行渠道的账户办理，网银支持占用额度和不占用额度的结售汇业务。 厦国银发〔2016〕33号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人结售汇业务操作规程》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]【判断】具有结售汇业务经营资格的营业网点在开办个人结售汇业务前，应按相关规定向当地外汇局分局提出系统接入申请，原则上一个营业网点只能设立一名直连登记专用的经办员和业务主管用户。
A.正确
B.错误
[判断题]营业网点办理个人结售汇业务，应按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律法规以及《中国光大银行反洗钱及反恐融资管理办法》等相关规定，做好客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易监控及报送等工作，保证业务合规开展。
A.正确
B.错误
[单选题]若“行内涉嫌分拆结售汇关注名单”客户在被本行列入“行内涉嫌分拆结售汇关注名单”后（ ）内未再次出现违规交易行为的，本行机构营业部可按照相关审批流程将客户从本行“行内涉嫌分拆结售汇关注名单”中删除，并向国家外汇管理局所在地分支局报告。 厦国银发〔2016〕33号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人结售汇业务操作规程》的通知
A.三个月
B.半年
C.一年
D.两年
[多选题]银行在为客户办理境外放款业务时,应尽职调查客户背景,结合客户征信.本行授信.客户经营状况等情况,对满足下列条件之一的客户(),应确定为“关注客户”。
A.境外放款资金来源及应用存在可疑，包括但不限于资金非来源于自身经营所得，汇出资金规模与企业经营规模不符，境外企业资金使用与其经营范围不符；
B.生产经营不正常或正常生产经营时间不足一年的；
C.交易规模与客户资本实力.投资总额.生产经营规模显著不符的；
D.机构成立时间已满一年但未满两年的。
[判断题]办理服务贸易外汇收支业务时，对于本行归类为”关注客户“的，不论所办理的业务金额大小，均应要求客户提交交易单证。 厦国银发〔2018〕98号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构服务贸易外汇收支业务操作指引》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]涉嫌出借额度的个人和“关注名单”个人办理结售汇业务时，（）打印《个人外汇业务“关注名单”告知书》，并告知客户，之后按规定再办理结售汇业务。
A.无需
B.需要
[单选题]员工为本行同事办理业务时,必须遵守正常的业务操作流程,除本行另有规定外,不得以()一般客户的特殊条件和程序予以办理。
A.等同
B.等同或低于
C.优于
D.以上都不对
[判断题]在创建客户信息或在受理客户其他交易业务时，若系统提示客户的名单检查结果为“部分匹配”，业务处理人员可直接继续办理业务。 厦国银发〔2017〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]柜员在建立/维护客户信息、开户和办理大额业务时，应特别注意系统提示。对于系统提示“关注名单人员”应拒绝办理。
A.正确
B.错误
[单选题]受理客户业务时发现交易中存在一般可疑类名单客户，由客户所属机构反洗钱工作小组对客户交易性质进行核实并反馈处理意见。若机构洗钱工作小组同意，则相关业务可正常办理，由客户所属机构至少（ ）进行交易回溯检查。 厦国银发〔2017〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》的通知
A.每季度一次
B.每半年一次
C.每月一次
D.每年一次
[多选题]本行拓展收单业务时，禁止发展以下客户（ ）。 厦国银发〔2018〕142号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构收单业务管理办法》的通知
A.非法设立的经营组织
B.特殊行业商户
C.易成为伪冒卡目标的商户
D.易发生套现的商户
[多选题]单位账户代理见证业务是指开户机构为单位客户办理（）业务时，委托本行其他分支机构作为见证机构
A.账户开立
B.变更
C.销户
D.年检
[判断题]本行与单位客户合作开展代收代付业务时，应当按照“谁委托、谁付费”的原则收取委托业务相关手续费，也可以向委托方以外的其他单位和个人收取费用。 厦国银发〔2015〕236号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构代收代付业务操作指引（试行）》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]银行办理移民财产转移业务时，如果客户为关注客户，原则上应拒绝办理代理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]本行各机构营业部受理个人外汇账户相关业务时，须将客户提交的相关资料复印留存。 厦国银发〔2016〕94号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人外汇业务管理办法》的通知
A.正确
B.错误
