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[判断题]金融机构应当在大额交易发生之日起10个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当在大额交易发生之日起（ ）个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。
A.2
B.5
C.7
D.10
[单选题]各农商行应当在大额交易发生之日起（ ）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A.1
B.2
C.3
D.5
[填空题]金融机构应在大额交易发生（ ）个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。
[单选题]农商银行要在大额交易发生之日起的（ ）内，通过反洗钱信息系统，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.A.5个工作日
B.B.10个工作日
C.C.15个工作日
D.D.20个工作日
[单选题]金融机构应当在大额交易发生后( )个工作日内，通过其总部或者由总部制定的一个机构，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A. 5个工作日
B. 10个工作日
C. 15个工作日
D. 3个工作日
[单选题]针对跨境人民币服务贸易交易中发现的大额可疑交易,银行应当按照人民银行反洗钱及大额可疑交易相关规定,建立( )、大额和可疑交易报告机制,保存客户身份资料和交易记录,切实履行反洗钱和反恐融资义务。
A.客户准入
B.客户身份识别
C.客户交易记录
D.客户经营调查
政策依据:服务贸易及其他经常展业规范
[判断题]金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内，通过其总部或由总部指定的一个机构，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
