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[判断题]汇款现金金额在一万元（含）以上的，应保留汇款人身份证件信息，汇款人未在我行开立账户的，还应填写《个人客户资料登记表》。
A.正确
B.错误
[单选题]向他人汇款时,现金汇款单笔( )及以上,转账汇款单笔( )及以上的还应填写“用途”项目。
A.1万元,5万元
B.5万元,10万元
C.5万元,50万元
D.10万元,50万元
[单选题]金融机构在( )或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.为客户开立账户
B.为客户办理业务
C.与客户建立业务关系
D.首次为客户开立账户
[单选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（ ）。
A.登记
B.核对并登记
C.核对
D.核对或登记
[判断题]单位客户可以以现金方式汇款，或者将现金存入账户，再办理汇款业务。
A.正确
B.错误
[判断题]金农惠民宝现金汇款单笔金额不小于500
A.正确
B.错误
[判断题]单位客户不得直接以现金方式汇款，必须将现金存入账户，再办理汇款业务。
A.正确
B.错误
[判断题]不在本行开立账户的客户办理现金汇款，交易金额单笔人民币1万元（含）以上应当识别客户身份。
A.正确
B.错误
[单选题]金农惠民宝现金汇款单笔金额不小于（）
A.100
B.200
C.300
D.500
[单选题]输入错误的银星解付信息（如收款币种/收款金额/汇款人国家/汇款人姓/汇款人名）共（）次，该解付码即被锁定
A.5
B.6
C.7
D.8
[判断题]境外汇款填单汇款人信息界面，汇款人名称、汇款人国家、汇款人城市、汇款人地址栏位可修改。
A.正确
B.错误
[判断题]国际收支网上申报系统中《境外汇款申请书》“汇款币种与金额”的电子数据必须与汇款人填写的《境外汇款申请书》中“汇款币种与金额”一致。( )
A.正确
B.错误
[单选题]农商行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
A.5000元
B.10000元
C.20000元
D.50000元
[单选题]个人客户办理单笔( )及以上的人民币转账汇款,或者办理单笔( )及以上的人民币现金汇款时,应出示汇款人的有效身份证件原件。
A.5万元(不含),1万元(含)
B.5万元(含),1万元(含)
C.5万元(含),1万元(不含)
D.5万元(不含),1万元(不含)
[单选题]对不在本机构开立账户和客户提供现金汇款、票据兑付等一次性金融服务且金额单笔（）（含）以上的，应当核对、核查、复印客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1万
B.5万
C.10万
D.15万
