更多"[判断题]开户银行是指负责银行账户管理、落实银行账户实名制的银行营业机"的相关试题:
[多选题]个人开立个人银行账户必须落实实名制。银行账户实名制包括四个要素( )。
A.银行账户名称与身份证件名称的一致性
B.存款人真实意愿的表示
C.身份证件的有效性
D.单位、住所的真实性
[单选题]客户申请开立人民币单位银行结算账户，（ ）应严格落实反洗钱和账户实名制要求，开展客户身份识别和尽职调查工作。
A.内勤行长
B.客户经理
C.管户经理
D.网点负责人
[单选题]银行账户的实名制不包括下列哪个要素（ ）。
A.银行账户名称与身份证件名称的一致性
B.身份证件的有效性
C.存款人真实意愿表示的真实性
D.存款人资金来源及用途的真实性
[判断题]41.未按规定落实特约商户实名制、资质审核、结算账户管理、档案管理等制度的，将给予警告或处1万元以上3万元以下罚款，情节严重的，对机构直接负责人和其他责任人员给予纪律处分，涉嫌犯罪的，依法移送公安机关。
A.正确
B.错误
[多选题]开户网点负责落实账户实名制,审核企业账户开立、变更、撤销证明文件的()
A.真实性
B.完整性
C.有效性
D.合规性
[单选题]银行开办 II 类账户业务，应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求，留存开户申请人身份证件的复印件、影印件或者影像等。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]办理信用卡要严格执行（ ），认真落实账户实名制和账户报备制度。
A.大额交易和可疑交易报告管理办法
B.反洗钱规定
C.客户身份识别规定
D.人民币银行结算账户管理办法
[多选题]银行账户实名制包括三个要素（）。
A.银行账户名称与身份证件名称的一致性
B.身份证件的有效性
C.9 要素信息完整、有效、合规
D.存款人真实意愿的表示
[多选题]加强账户实名制管理，银行机构应具体做好以下哪些工作（）。
A.全民推进个人账户分类管理
B.暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务
C.建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制
D.加强对冒名开户的惩戒力度
E.建立单位开户审慎核实机制
F.加强对异常开户行为的审核以及严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系
[单选题]（ ）负责落实账户实名制,审核企业账户开立、变更、撤销证明文件的真实性、完整性、合规性，企业申请人与企业证明文件所属人的一致性，企业开户意愿的真实性
A.清算中心
B.开户网点
C.经办人员
D.复核员
[判断题]银行机构代码原则上不得进行代理，银行机构代码应为账户管理系统上显示的银行机构代码。
A.正确
B.错误
[判断题]短信通业务按照省联社个人银行账户实名制相关要求办理。
A.正确
B.错误
