更多"[单选题]根据FATF建议，在资金或价值转移服务提供商及其代理商开展业"的相关试题:
[单选题]根据FATF建议，各国应当采取措施，确保资金或价值转移服务提供商将其代理商纳入自身反洗钱与反恐怖融资计划，并对其（）进行监测。
A.经营情况
B.合规情况
C.效益情况
D.发展前景
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]根据工程资金筹集的相关规定，（）项目资金原则上全部来源于自有资金。
A.基建
B.技改
C.科技
D.小型基建
[单选题]FATF建议中：各国应当采取措施，确保本国提供资金或价值转移服务的自然人或法人获得许可或进行注册，但不并受到有效系统的监测，以符合FATF建议要求的相关措施。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[简答题]收单业务外包服务商（代理商）必须具备的基本条件（ ）。
[判断题]172.根据国际惯例以及《政府采购法》的立法精神，有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，应当作为一个供应商计算，但应当在招标文件中对此作出明确规定。
A.正确
B.错误
[单选题]根据国际惯例以及《政府采购法》的立法精神，有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，应当作为一个供应商计算，但应当在招标文件中对此作出明确规定。（）
A.错误
B.正确
[单选题]根据FATF建议，如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向（）报告。
A.T
总部
B.金融情报中心
C.世界银行
D.联合国
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]对下述哪些交易,可直接由资金营运中心根据自身资金头寸及市场情况灵活掌握,并按规定程序报批或续做,对其免核授信额度.
A.投资和交易国债.地方政府债.央行票据与政策性金融债.
B.与政策性银行开展的资金业务.
C.收益凭证
D.债券.同业存单和票据交易业务中银行机构作为交易对手
E.其他经有权审批人批准的低风险业务.
