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[单选题]根据FATF建议，各国应当采取措施，确保资金或价值转移服务提供商将其代理商纳入自身反洗钱与反恐怖融资计划，并对其（）进行监测。
A.经营情况
B.合规情况
C.效益情况
D.发展前景
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]根据FATF建议，各国应当采取措施防止法人被洗钱和恐怖融资活动滥用，应当确保主管部门可以及时掌握或获取（）和（）的完整准确信息。
A.法人受益控制权、收益权
B.法人受益控制权、分红权
C.法人受益所有权、控制权
D.法人受益所有权、收益权
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]应FATF呼吁，各国应当要求金融机构在与特定国家的自然人、法人、金融机构建立业务关系或交易时，采取强化的客户尽职调查措施。所采取的强化措施应有效并与（）相适应。
A.时间
B.地域
C.风险
D.规模
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]应FATF呼吁，各国应当有能力采取适当的反制措施。FATF未做呼吁，各国可以不采取反制措施。所采取的反制措施应有效并与风险相适应。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]根据FATF建议，各国应当采取类似于《维也纳公约》、《巴勒莫公约》和《反恐怖融资公约》规定的措施，这些措施应当包括授权有关部门：
A.识别、追查和评估应予没收的财产
B.采取冻结、扣押等临时措施，防止该财产被出售、转移或处置
C.采取措施，防止或避免可能有损国家追回应被没收、冻结或扣押财产的能力的行为
D.采取其他适当的调查措施。
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]公共航空运输企业和机场管理机构应当采取措施，确保行李分拣、存放、装卸区仅允许（ ），在装机前应当核对行李标签及数量，防止非本航班承运的行李装上航空器。
A.授权人员进入
B.授权人员持证进入
C.公司人员
D.安检人员
[判断题]公共航空运输企业和机场管理机构应当采取措施，确保行李分拣、存放、装卸区仅允许授权人员持证进入，在装机前应当核对行李标签及数量，防止非本航班承运的行李装上航空器。
A.正确
B.错误
[单选题]FATF建议中：各国应当确保金融机构保密法不妨碍FATF建议的实施。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]FATF建议中：各国应当要求金融机构执行反洗钱与反恐怖融资措施，同时，各国应当要求金融集团在集团层面执行反洗钱与反恐怖融资措施，包括在集团内部共享反洗钱与反恐怖融资信息的政策和程序。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]FATF建议中：各国应当要求金融机构和特定非金融行业与职业，识别、评估，并采取有效措施降低洗钱与恐怖融资风险。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]根据FATF建议，各国应当要求金融机构在出现下列()情形时，采取客户尽职调查(CDD)措施：
A.建立业务关系
B.进行一次性交易：(1)超过适用的规定限额(15,000美元／欧元)；或者(2)建议16释义规定的特定情况下的电汇
C.有洗钱或恐怖融资嫌疑；或者
D.金融机构怀疑先前获得的客户身份数据的真实性或完整性。
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]对通过安全检查的托运行李，公共航空运输企业应当采取措施或要求机场管理机构采取措施，防止未经授权的人员接触直至货舱关闭为止。
A.正确
B.错误
[多选题]FATF建议规定了各国应当建立的基本措施：
A.识别风险、制定政策和国内协调
B.打击洗钱、恐怖融资及扩散融资
C.在金融领域和其他特定领域实施预防措施
D.规定主管部门（如：调查、执法和监管部门）的权力与职责范围，及其他制度性措施
E.提高法人和法律安排的受益所有权信息的透明度和可获得性
F.推动国际合作。
G.略
H.略
[单选题]根据FATF建议，各国应当确保金融机构受到充分的监督和管理，并且有效地执行（）建议
A.T
B.世界银行
C.联合国
D.金融情报中心
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]煤矿企业应当采取措施，加强劳动保护，保障职工的安全和健康，对井下作业的职工采取()措施
A.特殊保护
B.保护
C.严格管理
