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[判断题]客户洗钱风险评估指标体系包括:评估指标、指标权重、指标阀值、指标得分、运算规则等五项内容。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险评估指标包括客户特性、地域、业务(含金融产品、不含金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。( )
A.正确
B.错误
[判断题]本行的洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本风险因素。( )
A.正确
B.错误
[单选题]绍兴银行客户洗钱风险等级划分标准(权重法)中客户洗钱评估得分55分,客户洗钱风险评估等级为()。( )
A.低风险
B.较低风险
C.中风险
D.较高风险
[判断题]我行根据客户洗钱风险评估结果,科学配置反洗钱资源,在客户洗钱风险较高领域采取强化的反洗钱风险管控措施;在客户洗钱风险较低领域不采取管控措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]各营业机构须结合客户尽职调查、客户身份识别与客户洗钱风险评估等情况,合理判断客户涉嫌洗钱风险的可能性,是否可自行制定相应的期限?( )
A.正确
B.错误
[单选题]我行通过反洗钱系统开展客户洗钱风险评估,系统数据及其他工作档案(包括但不限于:人民银行反洗钱调查、协查资料、客户尽职调查表等)均应视同反洗钱档案指定专人妥善保管,其保管期限最低为()年。( )
A.3
B.5
C.10
D.15
[判断题]各营业网点具体负责本机构客户洗钱风险评估及分类管理工作，督促网点各岗位员工根据不同客户风险等级评定结果，采取不同的风险控制措施。
A.正确
B.错误
[多选题]我行客户洗钱风险评估及分类管理工作，遵循以下基本原则：( )
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
E.谨慎性原则
F.保密原则
[判断题]各级审计部门负责将客户洗钱风险评估及分类管理相关工作纳入审计范围，定期开展内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，督促及时修改和完善相关制度。
A.正确
B.错误
[判断题]我行客户洗钱风险评估采用权重法与公式法并存,根据两者分别评出风险等级,以孰低者为原则确定系统评级结果。( )
A.正确
B.错误
[判断题]评估确定客户洗钱风险等级
A.正确
B.错误
[多选题]客户所在的行业是客户洗钱风险分类管理的参考因素之一,以下哪些行业属于洗钱高风险行业( )
A.典当行
B.珠宝行业
C.大型国有企业
D.赌场或其他赌博机构
[判断题]判断题: 客户洗钱风险等级分类的对象为与本行发生各类业务往来的所有客户。1分
A.正确
B.错误
[多选题]各行办理业务过程中，应在遵循保密制度的前提下，结合客户洗钱风险等级，对高风险客户采取强化的风险控制措施，可酌情采取但不限于以下措施。（）
A.进一步调查客户及实际控制人、实际受益人情况
B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C.经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系
D.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
[多选题]按照洗钱和恐怖融资风险程度划分客户洗钱风险等级的基本原则有哪些？( )
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
E.谨慎性原则
F.保密原则
