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[判断题]本行的洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本风险因素。( )
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险评估指标业务风险子项包括（）。( )
A.与现金的关联程度
B.非面对面交易
C.跨境交易
D.代理交易
E.特殊业务类型及交易频率
[单选题]绍兴银行客户洗钱风险等级划分标准(权重法)中客户洗钱评估得分55分,客户洗钱风险评估等级为()。( )
A.低风险
B.较低风险
C.中风险
D.较高风险
[单选题]单选题: 《桂林银行洗钱风险评估管理办法》规定，定期开展洗钱风险评估，保证至少（）开展一次全覆盖评估。1分
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
[判断题]客户洗钱风险评估指标包括客户特性、地域、业务(含金融产品、不含金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。( )
A.正确
B.错误
[多选题]多选题: 洗钱风险评估方案包括（)。1分
A.现场或非现场评估、检查
B.问卷调查
C.反洗钱知识考试
D.约谈
E.调阅资料、档案、制度
[判断题]我行根据客户洗钱风险评估结果,科学配置反洗钱资源,在客户洗钱风险较高领域采取强化的反洗钱风险管控措施;在客户洗钱风险较低领域不采取管控措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]我行客户洗钱风险评估采用权重法与公式法并存,根据两者分别评出风险等级,以孰低者为原则确定系统评级结果。( )
A.正确
B.错误
[判断题]判断题: 《桂林银行洗钱风险评估管理办法》所规定的评估对象仅限于履行反洗钱职责的机构，包括但不限于反洗钱业务部门、反洗钱支持部门。1分
A.正确
B.错误
[多选题]法人金融机构洗钱风险自评估包括( )
A.系统风险评估
B.控制措施有效性评估
C.固有风险评估
D.剩余风险评估
[单选题]我行通过反洗钱系统开展客户洗钱风险评估,系统数据及其他工作档案(包括但不限于:人民银行反洗钱调查、协查资料、客户尽职调查表等)均应视同反洗钱档案指定专人妥善保管,其保管期限最低为()年。( )
A.3
B.5
C.10
D.15
