[判断题]本行应建立银行卡交易监测机制。本行应对同一持卡人在本行办理的所有银行卡进行综合风险管理，建立卡号、账号、持卡人等多维度的交易监测体系，实现对银行卡交易、额度控制、许可证管理等多个环节的实时监测和事后监测。
A.正确
B.错误

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[单选题]( ) 应建立定期监测机制，监测用户号的使用及权限设置等情况，对发现超过规定时间未使用的用户号，应核实后暂停使用或注销。
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.一级支行

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[判断题]各参与方应建立数据管理和监测机制,确保交易数据安全、及时、准确。 ( )
A.正确
B.错误

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[多选题]按照《中国石化环境监测管理规定》要求，企业应建立环境应急监测机制，制定（），编制（）并组织实施。
A.环境应急监测方案
B.环境应急监测计划
C.环境应急监测数据
D.环境应急监测演练计划

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[判断题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。( )
A.正确
B.错误

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[单选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（）、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.客户科学
B.客户单个介质科学
C.客户完整
D.客户单个介质完整

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[单选题]根据《温州银行大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以(
)为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。 (单选题)
A.账户
B.客户
C.客户动账
D.账户交易

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[判断题]要建立健全舆情监测机制，提高对负面舆情的发现处置能力，防止因信息监控不到位、处置不及时引发和扩大负面舆情。
A.正确
B.错误

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[单选题]银行业金融机构的行为管理牵头部门应完善从业人员行为的长期监测机制，并建立针对（）、关键岗位的不定期排查机制。
A.A.重点环节
B.B.重点问题
C.C.关键问题
D.D.关键环节

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[单选题]按《中国石化环境监测管理规定》的要求，环境监测站应对监测设施、（）环境、试剂药品和有毒有害废物进行管理，以满足相关法律、法规和标准的要求。
A.污染
B.安全
C.卫生
D.实验室操作

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[单选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（）、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.客户科学
B.客户完整
C.账户科学
D.账户完整

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[多选题]各级疾控机构均应建立和完善突发公共卫生事件监测机制,多渠道收集突发公共卫生事件相关信息,主要包括以下哪些渠道( )
A.全国突发公共卫生事件报告管理信息系统
B.全国传染病监测系统信息
C.媒体信息监测
D.建立辖区内重点传染病监测
E.实验室监测

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[单选题]银行业金融机构的行为管理()部门应完善从业人员行为的长期监测机制，并建立针对重点问题、关键岗位的不定期排查机制
A.牵头
B.人事
C.合规
D.监察

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[多选题]建设项目环保验收监测单位应对监测数据的（）负责，不得弄虚作假。
A.完整性
B.真实性
C.有效性
D.准确性

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