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[判断题]本行应建立银行卡交易监测机制。本行应对同一持卡人在本行办理的所有银行卡进行综合风险管理，建立卡号、账号、持卡人等多维度的交易监测体系，实现对银行卡交易、额度控制、许可证管理等多个环节的实时监测和事后监测。
A.正确
B.错误
[单选题]( ) 应建立定期监测机制，监测用户号的使用及权限设置等情况，对发现超过规定时间未使用的用户号，应核实后暂停使用或注销。
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.一级支行
[多选题]按照《中国石化环境监测管理规定》要求，企业应建立环境应急监测机制，制定（ ），编制（ ）并组织实施。
A.环境应急监测方案
B.环境应急监测计划
C.环境应急监测数据
D.环境应急监测演练计划
[多选题]银行业金融机构要建立健全舆情监测机制,( )及时准确掌握P2P网络借贷平台等互联网企业是否盗用银行名义进行虚假宣传等信息进行监测。
A.对报刊杂志、广播电视、互联网等媒体上涉及本机构的广告、资讯信息进行监测
B.对网点附近街头门店、商务楼宇等重点区域进行排摸
C.对报刊杂志、广播电视、互联网等媒体披露的本机构及其员工涉嫌非法集资的信息进行监测
D.对涉及基金、投资、财富、咨询管理等字样的公司进行排查
[判断题]银监会及其派出机构应当建立股东动态监测机制，至少每半年对商业银行主要股东的资质条件、执行公司章程情况和承诺情况、行使股东权利和义务、落实法律法规和监管规定情况进行评估。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（ ）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（ ）、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.客户 科学
B.客户单个介质 科学
C.客户 完整
D.客户单个介质 完整
[判断题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。( )
A.正确
B.错误
[简答题]全行应在日常工作中建立网上银行预警监测机制,对风险做到 、早报告、 ,并加强跟踪,对可能造成的影响进行预测、分析和处理。
[填空题]各级单位应当建立完善的监测预警机制，及时发布（ ）。
[单选题]银行业金融机构的行为管理牵头部门应完善从业人员行为的长期监测机制，并建立针对（ ）、关键岗位的不定期排查机制。
A.A.重点环节
B.B.重点问题
C.C.关键问题
D.D.关键环节
[单选题]在线公司要建立总部、分省两级投诉原因归类准确性质检机制,各省公司要建立质量抽查机制,确保投诉归类准确性不低于( )。
A.55%
B.65%
C.75%
D.85%
[单选题]根据《温州银行大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以(
)为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。 (单选题)
A.账户
B.客户
C.客户动账
D.账户交易
[判断题]银行业金融机构的行为管理牵头部门应完善从业人员行为的长期监测机制，并建立针对重点问题、关键岗位的不定期排查机制。
A.正确
B.错误
