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[判断题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（ ）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（ ）、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.客户 科学
B.客户单个介质 科学
C.客户 完整
D.客户单个介质 完整
[单选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（ ）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（ ）、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.客户 科学
B.客户 完整
C.账户 科学
D.账户 完整
[单选题]银行业金融机构( )按照规定建立健全和执行大额交易和可疑交易报告制度。
A.不必
B.应当
C.尽可能
D.适时
[单选题]金融机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施，并将其有机纳入可疑交易报告制度体系，构建一套（ ）全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程，切实提高可疑交易报告工作的有效性。
A.事前
B.事后
C.事前、事后
D.事前、事中、事后
[单选题]各金融机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程,明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施,并将其有机纳入( )制度体系,构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程。
A.可疑交易报告
B.大额交易报告
C.洗钱风险等级认定
D.客户身份识别
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受（ ）的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（ ）报送大额交易和可疑交易报告，接收（ ）的监督、检查。
A.中国反洗钱监测分析中心；中国人民银行及其分支机构
B.中国人民银行当地分支行；中国人民银行及其分支机构
C.中国反洗钱监测分析中心；中国反洗钱监测分析中心
D.中国反洗钱监测分析中心；中国银行保险监督管理委员会及其分支机构
E.中国人民银行当地分支行；中国银行保险监督管理委员会及其分支机构
F.中国银行保险监督管理委员会当地分值机构；中国银行保险监督管理委员会及其分支机构
[判断题]我行开展大额交易和可疑交易报告工作应遵循有效性原则为：大额交易和可疑交易监测报告工作要求纳入业务全流程管理，确保覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理的各个环节,真实完整反映业务场景及资金流向。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（ ）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
[单选题]《辽宁省农村信用社大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定，交易的监测分析以（）为基本单位进行监测。
A.账户
B.交易
C.流水
D.客户
[单选题]银行业金融机构应当建立健全（）规范内部交易防止风险传染。
A.风险管理制度
B.偏好管理制度
C.限额管理制度
D.风险隔离制度
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
