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[判断题]按照《银行业金融机构案防工作办法》规定，银行业金融机构应当建立健全科学的绩效考核和激励约束机构，确保业务发展。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应当建立健全银行业消费者权益保护工作制度体系，包括
A.银行业产品和服务的信息披露规定
B.银行业消费者权益保护工作报告体系
C.银行业消费者权益金融知识宣传教育框架安排
D.银行业消费者投诉受理流程及处理程序
[单选题]银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（ ）的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施
A.为客户保密
B.了解你的客户
C.了解业务关系
D.客观公正
[多选题]银行业金融机构应当建立健全银行业消费者权益保护工作制度体系，包括但不局限于（ ）
A.银行业消费者权益保护工作组织架构和运行机制；银行业消费者权益保护工作内部控制体系。
B.银行业产品和服务的信息披露规定；银行业消费者投诉受理流程及处理程序。
C.银行业消费者金融知识宣传教育框架安排；银行业消费者权益保护工作报告体系。
D.银行业消费者权益保护工作监督考评制度；银行业消费者权益保护工作重大突发事件应急预案。
[判断题]银行业金融机构应当建立健全涉及银行业消费者权益保护工作的事前协调和管控机制。
A.正确
B.错误
[单选题]有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是( )。
A.中国人民银行县级支行
B.中国银监会省辖市分局
C.中国人民银行省辖市分行
D.中国银监会县支局
[单选题]银行业金融机构应当建立健全（）制度，规范内部交易，防止风险传染。
A.风险防控
B.风险隔离
C.岗位分离
D.内部控制
[单选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（ ）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（ ）、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.客户 科学
B.客户 完整
C.账户 科学
D.账户 完整
[单选题]银行业金融机构应当建立健全（），规范内部交易，防止风险传染。
A.风险管理制度
B.偏好管理制度
C.限额管理制度
D.风险隔离制度
[判断题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（ ）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（ ）、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.客户 科学
B.客户单个介质 科学
C.客户 完整
D.客户单个介质 完整
[判断题]104.银行业金融机构应当建立健全责任追究机制，按照和平、公正原则建立有效的违规及案件问责制度，严格责任认定与追究，严肃处理违规失职人员，发挥违规惩戒的警示作用。( )
A.正确
B.错误
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.正确
B.错误
