[判断题]对于异动、可疑、高风险账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执
A.正确
B.错误

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[判断题]可疑账户申请销户处理。可疑账户所属企业主动申请销户的，银行就可疑特征详细了解情况，企业说明合理的予以销户，相关情况在核查结果中予以说明；企业说明不合理的，暂不销户，相关信息（企业账户名称、开户银行网点名称及其联系方式）立即经当地人民银行转报分行，分行转交省公安厅。
A.正确
B.错误

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[单选题]银行结算账户信息管理系统（业务运行平台）账户资料报备要求:对于核准类账户，必须在（）将相关影像资料通过业务运行平台上传。
A.二个工作日内
B.五个工作日内
C.业务办理之日至迟次日
D.业务办理之日

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[多选题]可疑账户”是指公安机关办案或银行、支付机构收集的存在可疑交易的银行账户、支付账户，疑似出租、出售、出借、（）银行账户（卡）和（）账户信息
A.购买
B.借用
C.支付
D.租用

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[单选题]我行存量企业账户清理核查工作，对于经核查确认可疑的账户，及时上报。银行核查确认正常的账户，在核查日后再涉案的，当地人民银行组织核实。核实发现银行清理核查工作敷衍不力的，人民银行各市中心支行按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261 号）要求，依法从严从快从重处罚，采取暂停相关银行网点（）新开立银行账户和办理支付业务的监管措施。
A.3个月至6个月
B.6个月至12个月
C.1个月至3个月
D.1 个月至 6 个月

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[判断题]对于“可疑账户”，银行将暂停其网上银行、手机银行、境内和境外自助机具等非柜面渠道业务功能。
A.正确
B.错误

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[判断题]同名账户反查是对通报账户开户人名下所有账户交易情况开展重点分析,核查涉赌涉诈可疑账户。( )
A.正确
B.错误

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[判断题]生产PMS系统发起的异动流程主要包括：变电站异动、线路异动、变压器异动、台区线路关系异动、线路变电站关系异动等流程。
A.正确
B.错误

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[判断题]针对可疑线索涉及账户的相关信息和使用情况,进行关联比对及拓展研判,发现涉赌涉诈可疑账户的,应当进行核实与报告,视情采取终止非柜面交易,不用采取限制账户权限等措施。( )
A.正确
B.错误

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[判断题]是否本人持有使用账户,是可疑账户线索核查要点。( )
A.正确
B.错误

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[判断题]对于发现可疑的账户要审慎开通非柜面业务并采取适当控制措施通过上门核实、加强监测、提高对账频率等方式全面核查。
A.正确
B.错误