更多"[多选题] 客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映本行开展客户"的相关试题:
[判断题]客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A.正确
B.错误
[判断题]“信e贷”客户信息采集中家庭成员信息，包括客户配偶或其他家庭成员的身份信息和工作情况等。（ ）
A.正确
B.错误
[简答题]下列属于客户身份识别中所称客户身份资料包括：（）
[简答题]金融机构保存的客户身份资料包括_______
[多选题] 农商银行为办理规定业务进行联网核查时，若相关（ ）与居民身份证所记载的信息核对完全相符，可继续办理业务
A.个人的姓名
B.公民身份号码
C.照片
D.签发机关
[多选题]营业网点办理规定业务而进行联网核查时，若相关个人的（）与身份证所记载的信息核对完全相符，经办人员可按相关规定继续办理业务。
A.姓名
B.身份证号码
C.发证机关
D.照片
[简答题]客户身份信息发生变化时，营业网点应当更新其相关身份信息，并重新留存客户身份信息资料复印件或者影印件。（ ）
[判断题]按规定实行火车票实名购买、查验制度的，旅客应当凭有效身份证件购票乘车，对车票所记载身份信息与所持身份证件或者真实身份不符的持票人，铁路运输企业无权拒绝其进站乘车。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱义务履行情况评估包括客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、高风险业务管理、自主管理与审计、反洗钱宣传培训等6个方面。
A.正确
B.错误
[单选题] 收到联网核查系统返回的核查结果后，应将其与待核查人的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片、性别、签发机关和住址等信息进行（ ），并在核对后按照有关规定办理相关业务。
A.登记
B.打印
C.核对
D.截屏
[多选题]数字证书是经公安身份认证系统数字签名的包含持有者信息包括姓名、( )以及公开密钥的文件，存储在物理介质中使用保管。
A.身份证号
B.机构代码
C.警号
D.职级
E.岗位、任职
[多选题]社员（股东）因身份证件更新换代而变更身份证件号码的，需提供的资料包括（ ）。
A.《变更申请书》
B.股金证原件
C.新身份证件原件
D.旧身份证件原件
[多选题]《山东农村商业银行“信e贷”客户信息采集标准》规定，借款人及家庭成员工作情况：根据实际情况在（ ）当中选择。
A.很好
B. 较好
C. 一般
D.较差
[多选题] 客户基本身份信息包括( )等。( )
A.证件有效期
B.国籍
C.性别
D.职业
E.联系地址
F.联系电话
[多选题]营业机构开展临柜身份识别与离柜身份识别时,应登记的客户身份基本信息包括( )。
A.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
B.控股股东、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或身份证明文件的种类及对应号码、有效期限
C.受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类及对应号码、有效期限制度清理
D.家庭成员个人信息
