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[多选题]以下( )客户须由分行组织人员进行上门对账
A.本月出账累计600万元客户,当季度第二个月账单未回签
B.本月入账累计382万元客户,当季度前两个月账单未回签
C.本月入账累计64万元客户,当季度前两个月账单未回签
D.本月出账累计138万元客户,当季度前两个月账单未回签
[单选题]网点进行上门核实时,如遇网点营运人员紧张的情况,可由分行()指定人员承担上门核实工作。
A.营运部
B.合规部
C.消保部
D.个金部
[判断题]对于需我行业务人员进行上门核实或提供上门服务的业务,各分行应由受理机构(挂失后续处理由原受理挂失构)至少指派一名业务员,进行上门核实。
A.正确
B.错误
[判断题]授信调查人员须具备我行信贷上岗资格,信贷上岗资格由各分行组织进行认定。
A.正确
B.错误
[判断题]用于铁路交通事故调查处理的LKJ运行记录数据分析及出具报告须由专职分析人员进行。
A.正确
B.错误
[单选题]提供上门收款业务的分行必须与签约企业约定有效的(),要求签约企业必须对我行上门收款人员进行身份核验,无误后方可办理款项交接。
A.身份核查识别方式
B.审批方式
C.收款方式
D.入账方式
[判断题]封存代保管品时应使用专用的透明封包,该专用封包须由分行统一购置,拆封后应留有明显痕迹。
A.正确
B.错误
[判断题]一级分行组织对重大类风险线索核查,二级分行组织对关注类风险线索核查,经营行组织对一般类风险线索核查,网点组织对轻微类风险线索核查。
A.正确
B.错误
[单选题]柜台高风险业务经办人员,必须具有高度责任心,在总分行组织的相关业务培训中成绩合格,在分行会计人员等级评定中被评定为( )级及以上柜员等级。
A.:3 ;
B.:2 ;
C.:1 ;
D.:0。
[单选题]临时上门收款须由( )上门收款领导小组审批。
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.支行
[单选题]针对潜力客户、价值客户、核心客户,单笔减免费用在( )以下的,由分行总经理审批。
A.5万
B.10万
C.15万
D.20万
[判断题]实施重要会计岗位轮换前,分行运营管理部应组织对轮岗人员进行全面离岗检查,离岗检查可采用现场或非现场检查方式,形成检查结论,并对发现的问题及时进行处理。()
A.正确
B.错误
[多选题]()和()风险信号的风险解除,原则上须由二级分行(直辖市、直属分行)审核。
A.红色风险信号
B.橙色风险信号
C.黄色风险信号
D.蓝色风险信号