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[多选题]客户洗钱风险等级分类应遵循的原则有哪些（ ）。
A.全面评估
B.差别管理
C.动态调整
D.严格保密
[多选题]企业持续风险评估可以通过以下哪些方式开展?()
A. 作业前风险评估
B. 安全区代表检查
C. 安全技术交底
D. 内、外部审核
[多选题]多选题营业网点服务客户遵循以下哪些原则()
A.客户为尊
B.效率优先
C.专业周到
D.臻于细节 。
[多选题]银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于( )。
A.自助业务或电子银行业务
B.现金业务
C.代理业务或无记名业务
D.跨境汇投业务
[多选题]风险评估包括以下哪些部分
A.安全需求分析
B.资产评估
C.脆弱性评估
D.威胁评估
[多选题]各分支行在合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况时,应当遵循以下哪些原则。( )
A.风险为本
B.合规为先
C.审慎均衡
D.审慎合规
[判断题]在辽宁省农村信用社各级法人机构的客户洗钱风险等级分类应由建立账户信息的营业网点负责。
A.正确
B.错误
[多选题]风险评估应遵循 （ ）原则。
A.独立性
B.全面性
C.相关性
D.完整性
[多选题]风险评估包括以下哪些部分
A.安全需求分析 B.资产评估 C.脆弱性评估 D.威胁评估
A.A
B.B
C.C
D.D
E.E
F.F
[多选题]本行对同业客户的授信管理应遵循以下哪些原则？
A.先授信后用信
B.综合评估和分类授信相统一
C.合理授信和适时调整相结合
D.严格内控、防范风险
[多选题]信息安全风险评估与应急处置包括以下哪些知识?
A.信息安全风险评估基础
B.安全措施评估
C.应急预案编制与应急响应
D.主流数据库安装与配置
[多选题] 理财产品设计遵循需要遵循以下哪些原则?
A.简单
B.透明
C.安全
D.可控
[多选题]对当前客户的评估可以从以下哪些方面来评价?( )
A.贡献度
B.支持度
C.影响力
D.信用度
