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发布时间:2023-12-09 05:56:16

[多选题]洗钱风险评估及客户分类应遵循以下哪些原则( )
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
E.风险为本原则
F.保密性原则

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C.代理业务或无记名业务
D.跨境汇投业务
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B.资产评估
C.脆弱性评估
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B.全面性
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A.A
B.B
C.C
D.D
E.E
F.F
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A.先授信后用信
B.综合评估和分类授信相统一
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