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[判断题]辽宁省农村信用社各级法人机构应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。
A.正确
B.错误
[判断题]各营业网点具体负责本机构客户洗钱风险评估及分类管理工作，督促网点各岗位员工根据不同客户风险等级评定结果，采取不同的风险控制措施。
A.正确
B.错误
[单选题]各级销售机构销售风险评级为级及以上理财产品时，除非与客户书面约定，否则应当在我行营业网点进行。
A.PR2
B.PR3
C.PR4
D.PR5
[单选题]依据《辽宁省农村信用社可疑交易报告后续控制管理办法》规定：客户可疑交易报告上报后，法人机构反洗钱管理部门负责牵头进行可疑客户风险等级调整。（）应对客户及交易开展尽职调查，并确认客户风险等级与报告风险程度及调查分析结果是否匹配。
A.开户机构
B.法人机构
C.经办机构
D.法人机构反洗钱管理部门
[判断题]营业网点只能按规定受理本机构开户客户、检查部门、司法部门查询或调阅本机构帐户情况的请求。
A.正确
B.错误
[多选题]《辽宁省农村信用社可疑交易报告后续控制管理办法》规定自然人客户可疑交易报告上报后，法人机构反洗钱管理部门应及时发送风险提示至辖内相关业务部门和所属机构，牵头组织相关业务部门和机构对可疑客户开展加强型尽职调查，根据报告风险程度及调查分析结果，可采取但不限于以下后续控制措施（）。
A.自然人客户在本机构存在单折、银行卡业务的，业务经办机构应加强风险监测，采取措施限制客户的业务办理、产品种类、交易方式、业务规模、交易渠道等，拒绝提供金融服务直至终止业务关系等
B.自然人客户在本机构存在负债类业务的，业务经办机构应加强风险监测，采取措施限制客户的业务办理、产品种类、交易方式、业务规模、交易渠道等，拒绝提供金融服务直至终止业务关系等
C.自然人客户在本机构存在贷款业务的，业务经办机构应加强风险监测，采取措施限制信贷关系建立、限制业务办理、限制产品种类、业务规模、贷款时限等，加强贷后管理、提前收回贷款、拒绝提供贷款服务直至终止业务关系等
D.自然人客户在本机构存在理财业务的，业务经办机构应加强风险监测，采取措施限制业务办理、限制产品种类、交易方式、业务规模、交易渠道等，拒绝提供金融服务直至终止业务关系等
[多选题]《辽宁省农村信用社可疑交易报告后续控制管理办法》规定对公客户可疑交易报告上报后，法人机构反洗钱管理部门应及时发送风险提示至辖内业务部门和所属机构，反洗钱管理部门应牵头组织相关业务部门和所属机构对可疑客户开展加强型尽职调查，根据报告风险程度及调查分析结果，可采取但不限于以下后续控制措施（）
A.对公客户在本机构存在人民币结算业务的，业务经办机构应加强风险监测，采取措施限制客户账户开立、信息变更及撤销、限制业务办理、限制产品种类、交易方式、业务规模、交易渠道等，拒绝提供金融服务直至终止业务关系等；
B.对公客户在本机构存在对公负债业务的，业务经办机构应加强风险监测，采取措施限制客户的业务办理、产品种类、交易方式、业务规模、交易渠道等，拒绝提供金融服务直至终止业务关系等；
C.对公客户在本机构存在信贷业务的，业务经办机构应加强风险监测，采取措施限制信贷关系建立、限制业务办理、限制产品种类、业务规模、贷款时限等，加强贷后管理、提前收回贷款、拒绝提供贷款服务直至终止业务关系等；
D.对公客户在本机构存在支付结算业务的，业务经办机构应加强风险监测，采取措施限制业务办理、限制产品种类、交易渠道等，拒绝提供金融服务直至终止业务关系等；
[判断题]智慧网点是指实施网点智能服务项目的分支机构营业网点。
A.正确
B.错误
[判断题]农业银行各级机构中担任非领导职务的科级及以上人员、基层营业网点负责人可不执行《中国农业银行领导人员廉洁从业若干规定》。
A.正确
B.错误
[判断题]金融同业类机构客户不得通过我行营业网点和电子渠道买卖记账式国债。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]发生突发洗钱事件后，事件发生的营业网点应立即报告上级机构，分支机构同时以电话和书面形式报告总行，总行按规定报告人民银行。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应当加强营业网点现场投诉处理能力建设，规范营业网点现场投诉处理程序，明确投诉处理工作人员的岗位职责，严格执行（ ），有效提升现场投诉处理能力。
A.A、主管负责制
B.B、无NO制度
C.C、反馈汇报制
D.D、首问负责制
[单选题]个人网上银行自助注册客户可通过营业网点提出注册申请成为网点注册客户。
A.正确
B.错误
[多选题]同业业务,是指各级法人机构与我国境内依法设立的金融机构之间开展的以投融资为核心的各项业务,主要业务类型包括:()()()等同业投资业务。
A. 同业拆借
B.同业代付
C.买入返售
D.理财发行
[判断题]营业网点可以受理个人客户单独开立客户号的申请，个人客户号可以单独建立。
A.正确
B.错误
[单选题]为满足残疾人客户办理业务的基本需要，银行业金融机构营业网点应配备（ ）
A.A、医疗人员
B.B、掌握无障碍服务方法和技能的员工
C.C、心理专家
D.D、护理人员
[单选题]客户可持代收、代扣单位打印的有效（）或有效身份证明到供电企业营业网点打印发票，在确认客户电费结清且未打印过发票后，给予出具发票。
A.A.身份证明
B.B.凭条
C.C.证明
D.D,收款凭证
