更多"[判断题]各营业网点具体负责本机构客户洗钱风险评估及分类管理工作，督促"的相关试题:
[多选题]根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，客户洗钱风险级别可分为（ ）。
A.中高风险
B.低风险
C.中风险
D.高风险
[多选题]根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，客户洗钱风险级别可分为（ ）。
A.无风险
B.低风险
C.中风险
D.高风险
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别分析判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[单选题]办理对公保证金业务的客户在交行的客户洗钱风险等级评定不为高风险，对于客户洗钱风险等级为较高的，应()。
A.不予办理
B.审慎办理
C.重新评定后办理
D.直接办理
[多选题]保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，( )对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。
A.受托机构
B.委托机构
C.受托机构和委托机构
D.业务员
[单选题] 根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项( )义务
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规
[判断题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。
A.正确
B.错误
[单选题]经办机构应在新开立客户号后的（ ）内完成客户洗钱风险等级评定。
A.15个工作日
B.10个工作日内
C.5个工作日内
D.当日
[单选题]金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
[单选题]对于由系统自动完成客户洗钱风险等级划分且等级为中风险及以上的客户，各机构应定期检视，分析客户的系统评级结果为中风险及以上等级的原因，检视的频率为不低于每（ ）一次。
A.30
B.20
C.15
D.10
[判断题]客户洗钱风险等级分为高风险、中风险、低风险三个等级。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险评估应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级，并对不同风险等级的客户采取不同的风险管理措施。
A.正确
B.错误
