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[判断题] 洗钱的主要渠道是通过金融机构，而有证据表明，非正规的资金转移体系已经成为恐怖分子资金链的纽带。恐怖分子经常利用的非正规的资金转移方式包括大额现金运输、利用货币服务行业、利用货币兑换点、利用哈瓦拉等替代性汇款机制。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》，义务机构通过评估，证明通过人工等主要手段能够完全开展交易监测分析和报告工作的，经（ ）同意并获得中国人民银行或总部（总行、总公司）所在地中国人民银行分支机构批准，可暂不进行系统开发。
A.业务部门负责人
B.高级管理层
C.机构负责人
D.总部
[单选题]本行通过反洗钱风险管理系统开展客户洗钱风险评估|系统数据及其他工作档案（人行反洗钱调查、协查资料、尽职调查记录等）保管期限最低为（）年
A.1
B.3
C.5
D.10
[判断题]反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。
A.正确
B.错误
[单选题]我省集中运营存量产能全渠道占比超过( ),已经成为存量运营主力渠道。
A. 50%
B. 60%
C. 70%
D. 45%
[单选题]在现代社会中,通过（ ）洗钱是最主流的洗钱形式
A.珠宝业
B.律师业
C.会计师
D.金融业
[判断题]在现代社会中,通过金融业洗钱是最主流的洗钱形式。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。
A.正确
B.错误
[多选题](多选题）
洗钱风险自评估，主要是针对洗钱（）进行评估。
A.固有风险
B.控制措施有效性
C.剩余风险
D.客户风险
[多选题]多选题(本题1.5分) 反洗钱主要包括()等制度。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.境内交易监控制度
E.境外交易监控制度
[判断题]洗钱的跨国性是由洗钱活动的跨国性洗钱主体的跨国性和洗钱对象的跨国性所决定的，其中，洗钱对象的跨国流动是跨国洗钱最明显的标志。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱的跨国性是由洗钱活动的跨国性、洗钱主体的跨国性和洗钱对象的跨国性所决定的，其中，洗钱对象的跨国流动是跨国洗钱最明显的标志。
A.正确
B.错误
[单选题]自（ ）起，各报告机构均须通过反洗钱二代系统履行反洗钱数据报送义务。
A.2019年6月1日
B.2019年7月1日
C.2019年8月1日
D.2019年9月1日
[简答题]客运处工作安排主要通过OA、邮件、工作群、即时通信工具四个渠道下发。邮件渠道主要包含哪些内容？
[单选题]洗钱威胁境内主要集中在（ ）。
A.西南边境地区
B.东南沿海经济发达地区
C.中部欠发达地区
D.西北边远地区
[单选题]洗钱威胁主要集中在网点分布广的（ ）。
A.城市商业银行
B.全国性大型商业银行
C.农村商业银行
D.中小股份制商业银行
[多选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（ ）。[1分]
A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
