更多"[判断题]农村商业银行应当履行客户身份识别义务，准确录入客户信息，妥善"的相关试题:
[判断题]委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担第三方未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
A.正确
B.错误
[判断题]未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构委托其他金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时，应履行客户身份识别义务。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（ ）
A.致使洗钱后果发生的，处五十万元以上一百万元以下罚款。
B.致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。
C.致使洗钱后果发生的，情节特别严重的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
D.致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
[单选题]发行单位结算卡的银行必须遵循（）原则，认真履行客户身份识别制度和账户实名制。
A.了解你的客户
B.知道你的客户
C.清楚你的客户
D.明白你的客户
[多选题]对于高风险客户或高风险账户持有人,包括客户属于_________,各机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施。
A.政治公众人物
B.国际组织高级管理人员及其特定关系人
C.来自高风险国家(地区)
D.跨国企业高级管理人员及其特定关系人
[判断题]对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款。
A.正确
B.错误
